丹東化纖召開2005年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月18日 00:52 深圳證券交易所

　　證券簡稱：丹東化纖(資訊行情論壇) 丹東化學纖維股份有限公司

　　關于召開2005年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2005年12月19日上午9時，會期半天。

　　2、召開地點：丹東化學纖維股份有限公司五樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場記名投票

　　5、出席對象：

　　①、公司董事、監事及高級管理人員。

　　②、截止2005年12月6日下午收市后在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：《關于更換公司董事的議案》。

　　2、披露情況：詳見2005年11月16日公司四屆十七次董事會公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股股東持法人營業執照、單位授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證登記；股東代表人憑授權委托書、本人身份證原件、委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；異地股東可以傳真或信函方式進行登記。

　　2、登記時間： 2005年12月13日

　　3、登記地點：丹東化學纖維股份有限公司證券部

　　4、授權委托人出席會議應持有本人身份證原件、股東帳戶卡、授權委托書和授權委托人的持股憑證原件辦理登記。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　電話：0415-6192957

　　傳真：0415-6191684

　　聯系人：汪小姐

　　地址：遼寧省丹東市振興區纖維街58號

郵政編碼：118002

　　2、會議費用:與會股東交通及食宿費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　先生/(女士)代表我本人(單位)出席丹東化學纖維股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并對會議通知所列事項行使表決權。

　　委托人簽名：(蓋章)　委托人姓名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持股數：　委托人股東帳戶：

　　委托權限：　委托日期：

　　丹東化學纖維股份有限公司董事會

　　2005年11月16日