粵電力股權分置改革溝通結果及調整方案公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月16日 08:45 上海證券報網絡版

　　粵電力(資訊行情論壇)董事會于2005年11月7日公告了股權分置改革方案，至2005年11月15日公司董事會協助非流通股股東通過多種形式與流通股股東進行了充分的溝通。根據雙方溝通結果，公司股權分置改革方案部分內容作如下調整：

　　（一）關于對價安排的調整

　　現調整為：

　　流通A股股東每持有10股流通A股將獲得非流通股股東支付的3.1股股份的對價，非流通股股東需向流通A股股東支付121，357，560股股份的對價總額。

　　截至本改革說明書簽署日，公司非流通股股東中有70名非流通股股東已經一致同意按相同比例以各自持有的部分股份作為對價，支付給流通A股股東，以換取其所持有的非流通股份的流通權。前述同意進行

股權分置改革的70名非流通股股東持有的非流通股股份共計1，586，518，572股，占公司非流通股份總數的99.00%。根據登記結算機構查詢結果，其中兩名股東持有的非流通股股份存在凍結情況：上海海貝商務信息咨詢有限公司，持有300，000股；廣東廣業投資顧問有限公司，持有1，579，500股。

　　截至本改革說明書簽署日，尚有71名非流通股股東未明確表示同意本股權分置改革方案。

　　該部分股東合計持有本公司非流通股股份16，069，370股，占非流通股股份總數的1.00%，應執行的對價安排為1，216，869股。

　　（二）關于非流通股股東特別承諾事項的調整

　　現調整為：

　　1、粵電集團承諾，自獲得上市流通權之日起，粵電集團持有的粵電力股份3年內不上市交易或轉讓。粵電集團實施增持股份計劃時所增持的股份不受該承諾的約束。

　　2、粵電集團承諾，向公司股東大會提出分紅議案，2005－2007年度公司每年的現金分紅比例，不低于當年實現的可分配利潤的50％，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　3、粵電集團承諾，在獲得中國證監會豁免要約收購義務的前提下，粵電力市盈率（等于市價除以上年度經

審計的每股收益）不高于13倍的情況下，用粵電力分配給粵電集團的2005－2007年度現金紅利，在每年現金紅利到賬日后的3個月內擇機增持A股（增持后資金余額滾存使用），總增持A股規模不超過粵電力股份總額的10％，在每次增持股份計劃完成后的6個月之內，粵電集團將不出售所增持的股份并履行相關信息披露義務。

　　4、粵電集團承諾，將承擔與本次股權分置改革相關的所有費用。

　　5、粵電集團承諾，為截止本次股權分置改革相關股東會議召開之前一日未明確表示同意參與本次股權分置改革的非流通股股東及由于存在股權權屬爭議、質押、凍結等情形無法執行對價安排的非流通股股東，先行代為墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價。

　　6、按有關政策規定，并經有關部門批準，在本次粵電力股權分置改革完成后，將積極推進管理層股權激勵。

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