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深圳市特力（集團）股份有限公司
獨立董事關于股權分置改革之意見函
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作細則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》
及《公司章程》的有關規定，我們在認真審閱了《股權分置改革說明書》后，就改革方案相關事項發表獨立意見如下：
本次股權分置改革方案充分保護了廣大流通A股股東的權益，兼顧公司全體股東的即期利益和長遠利益，非流通股股東做出的承諾事項有利于穩定市場預期和維護二級市場股價，符合公司長遠發展戰略。
同時，公司董事會將根據有關規定，通過向流通A股股東征集投票權、發布召開A股市場相關股東會議的提示公告、提供網絡投票技術安排、組織進行分類表決、及時履行信息披露義務等各項措施，在程序上充分尊重和保護流通A股股東的權利。
我們認為，股權分置改革徹底解決了公司股權分置問題，實現了同股、同權、同價，使流通A股股東與非流通股股東的利益趨于一致，有利于進一步完善上市公司治理結構，建立上市公司外部約束與內部激勵機制，符合全體股東和公司的利益，也有利于公司的長遠發展。
獨立董事簽字：張遠 周成新 石衛紅
2005年11月14日
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