中興通訊股改說明書摘要

http://whmsebhyy.com 2005年11月13日 19:41 深圳證券交易所

　　股票代碼：000063 股票簡稱：中興通訊

　　中興通訊股份有限公司股權分置改革說明書

　　二○○五年十一月十一日

　　董事會聲明

　　本公司董事會根據非流通股股東的書面委托，編制股權分置改革說明書。

　　本公司股權分置改革由公司非流通股股東與A 股流通股股東之間協商，解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所對本次股權分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對本次股權分置改革方案及本公司股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　特別提示

　　1、本公司非流通股份中存在國有法人股，本次股權分置改革方案中，對該部分股份的處分尚需國有資產監督管理部門審批同意。

　　2、股權分置改革是解決A股市場相關股東之間的利益平衡問題，因此本次股權分置改革由A股市場相關股東協商決定。

　　3、本次改革導致的公司股權變更事項尚需取得

商務部批準。

　　4、公司非流通股股東將承擔因本次股權分置改革發生的相關費用。

　　5、本公司資產、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務指標均不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。

　　重要內容提示

　　一、改革方案要點

　　股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的A 股流通股股東每10 股獲付2.3 股股份。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　1、全體非流通股股東均承諾，將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　2、大股東中興新作出如下特別承諾：

中興通訊非流通股份獲得上市流通權之日起第13個月至第24個月內，若中興新通過深圳證券交易所掛牌交易出售該等股份的，出售價格將不低于中興通訊董事會初次公告本次股權分置改革方案前中興通訊A股60個交易日收盤價的算術平均值26.75元(若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理)。中興新若有違反該承諾的賣出交易，賣出資金將劃入中興通訊帳戶歸全體股東所有。

　　3、全體非流通股股東均補充承諾，若不履行或不完全履行承諾的，將賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　4、非流通股股東將承擔與本次股權分置改革相關的所有費用。

　　5、全體非流通股股東均保證將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，各非流通股股東將不轉讓所持有的股份。

　　三、本次A股市場相關股東會議的日程安排

　　1、本次A股市場相關股東會議的股權登記日為2005年11月30日。

　　2、本次A股市場相關股東會議現場會議召開日為2005年12月16日下午13時。

　　3、本次A股市場相關股東會議網絡投票時間為2005年12月14日至2005年12月16日。

　　四、本次改革A股

股票停復牌安排

　　1、本公司董事會已申請A股股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月24日復牌，此段時期為A股市場相關股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在2005年11月23日之前公告非流通股股東與A股流通股

　　股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請A股股票于公告后下一交易日復牌。