旭飛投資：關于召開2005年三次臨時股東大會的催告通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月12日 00:20 深圳證券交易所

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　關于召開2005年三次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年10月22日在《證券時報》刊登了《關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知》，現登記出席會議的股東所代表的有表決權的股份數未達到公司有表決權的股份總數二分之一以上，因此，根據《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》規定，本公司現再次將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2005年11月21日上午9:30-11:00

　　2、會議地點：深圳市福田區八卦二路旭飛城市文化廣場17樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議表決方式：現場表決

　　5、出席對象：

　�。�1）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　�。�2）公司聘請的法律顧問；

　�。�3）截止2005年10月31日下午15：00收市后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（4）因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、會議議題：

　　1、審議鄭嘉猷先生辭去監事職務，并增補王繼鴻先生為公司監事的議案；

　　2、審議田青女士辭去董事職務，并增補鄭嘉猷先生為公司董事的議案；

　　3、審議《關于轉讓下屬子公司深圳市好時光投資有限公司90%股權的議案》。（詳見2005年10月10日證券時報本公司2005-047號公告，補充議案詳見2005年10月22日證券時報本公司2005-049號公告）；

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　出席會議的個人股東持本人身份證原件、股東帳戶卡和持股清單等股權證明；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2005年11月14日，上午8：30-下午5：30

　　3、登記及聯系地址：深圳市八卦二路旭飛城市文化廣場十七樓

　　郵編：518029，聯系人：曹玉鷗，電話：0755-82497186，

　　傳真：0755-82496019

　　四、其他事項

　　會議費用：參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　附1：授權委托書

　　茲全權委托（先生/女士）代表我（單位/本人）出席廈門旭飛投資股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使全部表決權（如有部分授權，請具體注明）。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券帳戶代碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：受托日期及期限：

　　附2：股東登記表

　　截止2005年月日下午15：00

股票交易結束時，本公司（或本人）持有000526旭飛投資股票，現登記參加公司2005年第三次臨時股東大會。

　　單位名稱（或姓名）：　聯系電話：

　　身份證號碼：股東帳戶號：

　　持有股數：

　　注：此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效。

　　特此公告。

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　董　事　會

　　二OO五年十一月十日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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