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廣東金馬旅游集團股份有限公司
獨立董事關于股權分置改革修訂方案之獨立意見函
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂本）及
《公司章程》的有關規定，本人作為廣東金馬旅游集團份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，現就本次調整公司股權分置改革方案事項發表獨立意見如下：1、自公司于2005年11月3日公告了《股權分置改革說明書》后，公司董事會以及公司股東通過多種渠道廣泛地進行了積極溝通和交流。應廣大投資者的要求，非流通股股東經過反復權衡后，對股權分置改革方案進行了調整，并由董事會做出公告。本次調整股權分置改革方案的程序符合法律、法規和公司章程的規定。2、本次調整后的股權分置改革方案，充分體現了非流通股股東對公司未來發展的信心，表明了非流通股股東對流通股股東的尊重，并進一步保護了流通股股東的利益。3、同意本次對公司股權分置改革方案的調整暨對《股權分置改革說明書》的修訂。4、本獨立意見是基于公司股權分置改革方案進行調整所發表的意見，不構成對前次意見的修改。
獨立董事：張根度張連起顧清明
2005 年11月11 日
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