燕化高新：2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　北京燕化高新技術股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加或變更提案，也無否決提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年11月10日

　　2.召開地點：北京市豐臺高科技園區海鷹路航天海鷹大廈4號樓5層公司會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：北京燕化高新技術股份有限公司董事會

　　5.主持人： 董事長鄭寬先生

　　6.公司6名董事（包括3名獨立董事）、2名監事和財務總監列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人、代表股份71496750股、占上市公司有表決權總股份55.16％。

　　2.社會公眾股股東出席情況：本次會議無社會公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議就以下各項提案以記名方式進行了逐項投票表決：

　　（一）審議了關于公司《股東大會議事規則》的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（二）審議了關于公司《關聯交易決策制度》的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（三）審議了關于公司《監事會議事規則》的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（四）審議了關于公司《獨立董事工作制度》的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（五）審議了關于公司《募集資金管理制度》的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（六）審議了關于將公司持有的中信證券股份有限公司2000萬股股份轉讓給中國石化集團北京燕山石油化工有限公司的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意51850500股，占出席會議的有表決權的股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　該議案屬于關聯交易，與會股東北京燕化聯營開發總公司、北京市北化研化工新技術公司、中國石化集團北京化工研究院、北京燕化興業技術開發公司屬于關聯股東，回避了對本項議案的表決；其他參會股東參加了表決。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（七）審議了將公司持有的北京燕化高新催化劑有限公司95％股權轉讓給中國石油化工股份有限公司的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意51850500股，占出席會議的有表決權的股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　該議案屬于關聯交易，與會股東北京燕化聯營開發總公司、北京市北化研化工新技術公司、中國石化集團北京化工研究院、北京燕化興業技術開發公司屬于關聯股東，回避了對本項議案的表決；其他參會股東參加了表決。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（八）審議了關于公司獨立董事津貼的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意71496750股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　（九）審議了為成都天府新城房地產開發有限公司20000萬元流動資金貸款提供擔保的議案

　　1.總的表決情況：

　　同意51850500股，占出席會議所有股東所持表決權的72.52％；

　　反對19646250股，占出席會議所有股東所持表決權的27.48％；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2.本議案經本次股東大會審議并通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所

　　2.律師姓名：鄭海樓

　　3.結論性意見：認為公司2005年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《北京燕化高新技術股份有限公司章程》的規定。

　　備查文件

　　1、 經與會股東簽字確認的股東大會決議；

　　2、 2005年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　北京燕化高新技術股份有限公司董事會

　　2005年11月10日