黔輪胎Ａ：第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　證券簡(jiǎn)稱：黔輪胎A 貴州輪胎股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)由2005年11月10日上午召開的

公司臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，同日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開第一次會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的董事8名，實(shí)際出席會(huì)議的董事8名，全體監(jiān)事列席會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行審議后決議如下：

　　一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉馬世春先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任馬世春先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

　　三、根據(jù)總經(jīng)理馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任何宇平先生為常務(wù)副總經(jīng)理，任期三年。

　　四、根據(jù)總經(jīng)理馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任陳興中先生為副總經(jīng)理，任期三年。

　　五、根據(jù)總經(jīng)理馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任馮達(dá)元先生為副總經(jīng)理，任期三年。

　　六、根據(jù)總經(jīng)理馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任唐國平先生為副總經(jīng)理，任期三年。

　　七、根據(jù)總經(jīng)理馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任熊朝陽先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年。

　　八、根據(jù)總經(jīng)理馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任王海先生為總工程師，任期三年。

　　九、根據(jù)董事長(zhǎng)馬世春先生提名，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任李尚武先生為董事會(huì)秘書，任期三年。

　　十、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《貴州輪胎股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　二00五年十一月十日

　　附件一：貴州輪胎股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　陳興中，男，漢族，1946年11月出生，中共黨員，畢業(yè)于南京動(dòng)力學(xué)校，中專學(xué)歷，工程師。自1968年起在原貴州輪胎廠工作，曾任原貴州輪胎廠動(dòng)力車間主任、副廠長(zhǎng)，本公司第一屆、第二屆、第三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。

　　馮達(dá)元，男，漢族，1945年12月出生，中共黨員，畢業(yè)于南京大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷，研究員。自1968年起在貴州輪胎廠工作，曾任貴州輪胎廠成型車間副主任、副廠長(zhǎng)，本公司第一屆、第二屆、第三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。

　　王海，男，漢族，1969年10月出生，中共黨員，畢業(yè)于青島

　　李尚武，男，漢族，1945年5月出生，中共黨員，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。自1979年起在原貴州輪胎廠工作，曾任原貴州輪胎廠廠辦主任，1996年起任本公司董事會(huì)秘書。