G 農產品：關于召開第三次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月10日 00:25 深圳證券交易所

　　證券簡稱：G農產品深圳市農產品股份有限公司

　　關于召開第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經董事會提議，公司將于2005年12月12日下午3：00召開公司2005年度第三次臨時股東大會。

　　（一）召開會議基本情況

　　1.召開時間： 2005年12月12日15:00時

　　2.召開地點：廣東省深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈23樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：本次股東大會采取現場投票行使表決權。

　　5.出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權登記日為2005年12月6日。凡2005年12月6日下午交易結束后在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員及見證律師等。

　　（二）會議審議事項

　　審議《深圳市民潤農產品配送連鎖商業有限公司52.24％的股權認購協議》的議案

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。2.登記時間：2005年12月8日-12月9日的每日8:30-12:00，14:00-17:00；3.登記地點：廣東省深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓董事會辦公室

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

郵政編碼：518019聯系電話：0755-25850936，0755-25850050聯系傳真：0755-25850050聯系人：陳小華、鄭桂波、鄭映華2.會議費用：出席本次股東大會現場會議的所有股東會議當日食宿、交通費用自理。

　　五、附件：授權委托書

　　茲全權委托（身份證號碼為：）代表本人/本單位出席深圳市農產品股份有限公司2005年度第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人

股票帳戶:　持股數:

　　身份證號碼：委托日期:

　　委托人:(簽章)

　　深圳市農產品股份有限公司

　　董事會

　　二00五年十一月四日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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