錦州石化：第三屆董事會2005年第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月08日 00:30 深圳證券交易所

　　錦州石化股份有限公司

　　第三屆董事會2005年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　錦州石化股份有限公司第三屆董事會2005年第一次臨時會議于2005年11月6日在遼寧省錦州市古塔區重慶路2號召開。應到董事9名，實到6名，董事杜烈奮、向澤因工作原因未能參加本次會議，已分別委托董事呂文君、胡運昌出席并代為表決，獨立董事石英因出國無法取得聯系，未出席亦未委托；5名監事列席了會議，會議的召開符合法定人數。

　　會議由公司董事長呂文君先生主持，全體與會董事經認真審議和表決，以8票同意、0票反對、0票棄權的結果一致通過了下列議案：

　　聘任中國國際金融有限公司作為本次要約收購流通股的獨立財務顧問的決議。

　　錦州石化股份有限公司董事會

　　二00五年十一月六日

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