|
遼河金馬油田股份有限公司
第三屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
遼河金馬油田股份有限公司（以下簡稱公司）董事會秘書處于2005年10月31日向全體董事以書面送達及傳真方式發(fā)出了第三屆董事會第一次臨時會議通知。2005年11月6日下午3點，公司第三屆董事會第一次臨時會議在公司三樓會議室召開，應到董事15人，實到董事8人，劉振軍董事、賈憶民董事、付從飛董事、劉俊榮董事、梁作利董事、李晶董事因外出開會、出國等原因未能出席會議，分別授權(quán)謝文彥董事、王正江董事、張慶昌董事代行表決；武春友獨立董事因出國未能出席會議，授權(quán)趙選民獨立董事代行表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事列席會議。
會議由董事長謝文彥先生主持，審議并通過以下事項：
本次會議以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了聘任中國國際金融有限公司作為本次要約收購流通股的獨立財務顧問的議案。
遼河金馬油田股份有限公司董事會
二○○五年十一月六日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
| 
