吉林化工：董事會臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月08日 00:30 深圳證券交易所

　　吉林化學工業股份有限公司

　　董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　吉林化學工業股份有限公司（下稱本公司）董事會于2005年10月31日以書面形式向本公司全體董事發出臨時董事會會議通知，會議于2005年11月6日上午在吉林省吉林市龍潭區龍潭大街9號本公司會議室召開。此次會議應到董事11名，實際到會7人（董事楊冬艷、張興福、周衡龍、李燕芬未出席會議）。董事楊冬艷、張興福委托董事長于力，獨立董事周衡龍、李燕芬委托獨立董事王培榮出席并代為表決。本次會議符合董事會會議召開的法定人數。公司監事列席會議。會議的召開符合法律、法規和公司章程的有關規定。

　　會議由董事長于力先生主持，審議并通過了以下事項：

　　一、審議通過了決定成立由本公司獨立董事王培榮、呂巖峰、周衡龍和李燕芬組成的獨立董事委員會，就中國石油

天然氣股份有限公司（以下簡稱收購人）提出的收購要約是否公平合理、對本公司全體流通股股東是否有利，以及是否接受要約提出意見。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了聘請中國國際金融有限公司為本公司境內獨立財務顧問，該獨立財務顧問就上述要約收購事宜向公司提交《獨立財務顧問報告》，分析本公司的財務狀況，并就本次收購人提出的要約條件是否公平合理、收購可能對公司產生的影響等事宜提出專業意見。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了聘請百德能

證券有限公司（Platinum SecuritiesCompanyLimited）為本公司境外獨立財務顧問，該獨立財務顧問就收購人提出的要約是否公平合理、對本公司全體流通股股東是否有利，以及就是否接受要約或如何表決，向獨立董事委員會提供書面意見。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了聘請嘉誠亞洲有限公司（CazenoveAsiaLimited）作為本公司董事會財務顧問，該財務顧問上述要約收購事宜，分析本公司的財務狀況，并向公司董事會提出專業意見。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　吉林化學工業股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十一月六日

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