海螺型材召開2005年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年10月11日 00:37 深圳證券交易所

　　蕪湖海螺型材(資訊行情論壇)科技股份有限公司關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2005年10月7日召開了第三屆第十五次董事會，會議審議通過了《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。現將召開2005年第一次臨時股東大會有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2005年11月15日上午9:00時

　　2、召開地點：安徽省蕪湖市經濟技術開發區港灣路2號蕪湖海螺型材科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2005年11月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。

　　（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、關于選舉朱忠平先生為公司董事的議案。

　　該項提案內容詳見公司于2005年10月11日在《證券時報》上刊登的公司三屆十五次董事會決議公告。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續。

　　2、因故未能辦理登記手續的股東，可書面委托他人辦理登記手續，代理人受托辦理登記手續的，除提供上述證明文件外，還應提供本人身份證、授權委托書辦理登記手續，代理人受托參加會議的，在辦理登記手續時應事先說明并提供授權委托書。

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　4、登記時間：2005年11月10－12日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　5、登記地點：蕪湖海螺型材科技股份有限公司總經理辦公室

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：安徽省蕪湖市經濟技術開發區港灣路2號

郵政郵編：241009

　　聯系人：周小川、郭亞良

　　聯系電話：5840135、5840156

　　傳真：0553-5840118

　　2、會議預定半天，出席會議者食宿及交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席蕪湖海螺型材科技股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽章：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　（此授權委托書自行復印有效）

　　特此公告

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

　　2005年10月11日