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一、改革方案要點德豪潤達現有全體非流通股股東通過向現有全體流通股股東支付對價股份，從而使現有非流通股東所持公司股份獲得在深圳證券交易所中小企業板掛牌流通的權利。根據本次股權分置改革方案，現有公司流通股股東每持有10股流通股份可以獲得現有非流通股股東支付的3股對價股份。二、非流通股股東的承諾事項1、非流通股東作出的法定承諾：1）同意德豪潤達進行股權分置改革，同意德豪潤達報批的股權分置改革方案的內容，授權德豪潤達董事會按照相關規定實施此方案及辦理相關手續；委托德豪潤達董事會召集A股
市場相關股東會議。2）所持有的非流通股股份獲得流通權后將分步上市流通：（1）保證其所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。（2）本次改革前持有公司股份總數百分之五以上的非流通股股東珠海德豪、珠海通產、深圳百利安、王晟進一步承諾：①在前項承諾期滿后，通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占德豪潤達股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。②通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到德豪潤達股份總數百分之一的，應當自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。2、非流通股東做出的額外承諾：公司控股股東珠海德豪特別承諾：自股權分置改革方案實施之日起三年內，其不通過深圳證券交易所掛牌出售原非流通股股份。三、本次改革相關股東會議的日程安排：1、本次相關股東會議的股權登記日：2005年10月18日。2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005年10月26日。3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005年10月21日－10月26日。四、本次改革公司股票停復牌安排1、公司董事會將申請股票自2005年9月12日起停牌，最晚于2005年9月22日復牌，此段時期為股東溝通時期；2、2005年9月21日之前（含當日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。3、如果公司董事會未能在2005年9月21日之前（含當日）公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。4、公司董事會將申請自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。
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