韶鋼松山第三屆董事會第二十次會議決議公告

　　韶鋼松山(資訊 行情 論壇)第三屆董事會第二十次會議于2005年7月25日召開，會議審議通過了《關于公司股權分置改革方案修改的提案》。

　　方案修改情況如下：

　　1、修改對價方案

　　現修改為：

　　公司唯一非流通股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司(以下簡稱韶鋼集團)，向本方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股支付3.5股股票，作為非流通股獲得流通權的對價，非流通股東由此獲得所持非流通股份的流通權。股權分置改革完成后，公司的資產、負債、所有者權益、每股收益、每股凈資產等財務指標保持不變。

　　非流通股股東韶鋼集團承諾其持有的韶鋼松山股份將自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。以上期限屆滿后，除一年內可減持的占公司總股本的5%(6705.6萬股)用于管理層股權激勵外，其余股份在24個月內不通過深交所掛牌交易出售。出售價格不低于5.00元(除權除息相應調整)。

　　2、修改控股股東增持計劃

　　現修改為：

　　股權分置改革實施完成后兩個月內，若韶鋼松山股價低于3.95元(以韶鋼松山公布股權分置改革試點公告前一交易日股票收盤價5.69元，經2004年度利潤分配除權除息后之3.43元的115%)，韶鋼集團將投入資金2億元人民幣，擇機通過深圳證券交易所以集中競價的交易方式增持韶鋼松山的社會公眾股，增持規模不超過公司現有總股本的5%。韶鋼集團承諾，在其增持韶鋼松山社會公眾股份計劃全部完成后的六個月內不出售增持的股份，并履行相關的信息披露義務。

　　3、管理層激勵計劃

　　現修改為：

　　為了建立股權激勵機制，使公司管理層與股東及公司利益相結合，韶鋼集團將從向流通股東支付對價后所余股票中，以自獲得上市流通權之日起十二個月后可減持的總股本的5%的股份，計6705.6萬股，作為公司中、高層管理人員股權激勵計劃的股票來源。

　　行權期為韶鋼集團所持股份獲得上市流通權之日起12個月后的兩年內。行權價格為下列價格（除權除息則相應調整）的較高者：(1)3.77元(公司2004年度利潤分配方案實施后，2005年3月31日的每股凈資產調整值)。(2)股權激勵計劃草案摘要公布前一日的公司標的股票收盤價。(3)股權激勵計劃草案摘要公布前30個交易日公司標的股票平均收盤價。

　　股權激勵計劃的具體方案，由公司董事會根據上市公司股權激勵的有關規定制定，并審議通過后實施。

　　上述提案將提交公司2005年第一次臨時股東大會審議。