建投能源第四屆董事會第八次會議決議公告

　　證券簡稱：建投能源(資訊 行情 論壇) 河北建投能源投資股份有限公司

　　第四屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河北建投能源投資股份有限公司董事會于2005年7月15日分別以送達和傳真的方式向全體董事發出召開第四屆董事會第八次會議的通知。2005年7月26日該次會議在公司會議室召開。本屆董事會有董事9名，親自出席本次會議的董事8人：單群英、葉永會、劉會堂、王廷良、羅威、陳立友、黃文葆、高檁，董事王永忠委托董事單群英出席本次會議，并代為行使表決權。監事李兢克、馮春曉、黃玉剛、許動元列席了本次會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　受董事長王永忠先生委托，副董事長單群英先生主持本次會議。

　　會議審議并全部以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，通過以下議案：

　　一、《2005年上半年總經理工作報告》；

　　二、《2005年半年度報告》及摘要；

　　三、《關于修訂〈各項資產減值準備計提及損失處理的內部控制制度〉的提案》。

　　河北建投能源投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年7月26日