東阿阿膠2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券簡稱：東阿阿膠(資訊 行情 論壇) 山東東阿阿膠股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開的情況：

　　1、召開時間：2005年7月26日上午9：00

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場記名投票

　　5、主持人：董事長劉維志先生

　　6、會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及本公司章程的規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席總體情況：

　　股東及股東代理人12名，代表股份數額124,154,588股，占公司股份總數的30.38%;

　　2.社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東及代理人11人,代表股份數額3,073,203股，占公司股份總數的0.75%.

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）、采用累積投票制度,以124,154,588票同意，0票反對，0票棄權；其中社會公眾股股東以3,073,203票同意,0票反對,0票棄權選舉汪海先生為公司獨立董事；

　　（二）、采用累積投票制度,以124,154,588票同意，0票反對，0票棄權；其中社會公眾股股東以3,073,203票同意,0票反對,0票棄權選舉吳世農先生為公司獨立董事；

　　（三）、采用累積投票制度,以124,131,588票同意，23,000票反對，0票棄權；其中社會公眾股股東以3,050,203票同意,23,000票反對,0票棄權選舉趙樹元先生為公司董事。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司法律顧問北京市華堂律師事務所律師孫廣亮先生對本次會議出具了法律意見書,結論意見是：認為本公司2005年度第一次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　本所律師同意將本次法律意見書作為公司本次股東大會決議的必備文件一并公告，并依法對本次法律意見書承擔相應的法律責任。

　　五、備查文件

　　1、2005年第一次臨時股東大會文件；

　　2、律師出具的法律意見書；

　　3、2005年第一次臨時股東大會決議；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　二OO五年七月二十六日