新和成2005年第一次臨時股東大會修改議案公告

　　新和成(資訊 行情 論壇)第三屆董事會第四次會議于2005年7月23日召開。會議審議通過了《關于修改公司股權分置改革方案的議案》。

　　根據此議案，《浙江新和成股份有限公司股權分置改革說明書》中部分內容作了如下修訂：

　　（一）關于對價內容的修訂

　　現修訂為：

　　1、非流通股股東為了獲取其所持非流通股的上市流通權，作為對價，向公司實施股權分置改革股份變更登記日登記在冊的流通股股東支付總計1050萬股公司股票。

　　2、非流通股股東支付的公司股票由流通股股東按各自持股比例分享，其中每位流通股股東分別按其在股份變更登記日所持流通股股票數量的35%獲付公司股票（即每持有公司流通股股票10股獲付3.5股公司股票）。獲付不足1股的余股按《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》規定的方法處理。

　　3、非流通股股東應支付的公司股票由非流通股股東按各自持股比例支付。

　　4、非流通股股東的承諾：

　　（1）公司全體非流通股股東承諾：其持有的公司非流通股股票獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。

　　（2）公司第一大股東新昌縣合成化工廠承諾：其持有的公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起24個月內不上市交易或者轉讓。此承諾期滿后，通過深交所掛牌交易出售股份，出售數量占新和成股份總數的比例在12個月內不超過2％，在24個月內不超過5％。

　　（3）新昌縣合成化工廠特別承諾，在第（2）條承諾期滿后的12個月內，只有公司股票在連續5個交易日的收盤價不低于16.18元時，才可以通過深交所掛牌交易出售股份。

　　期間若公司因利潤分配或資本公積轉增股本導致公司股份或股東權益發生變化時，應對前述承諾的股價作除權除息處理。

　　（4）新昌縣合成化工廠特別承諾，在第（2）項承諾期滿后的12個月內，如果公司前一年（2006年）扣除非經常性損益后、以目前總股本11，402萬股計算的每股收益達不到1元（根據會計師出具的標準無保留意見的審計報告），即使公司股票達到前述第（3）項承諾的條件亦不上市交易。

　　（5）公司全體自然人非流通股東均為公司的董事、監事和高級管理人員，依照《公司章程》的規定，做出了在其任職期間及離職后6個月內不出售所持有的公司股份的承諾。

　　（6）公司非流通股東通過交易所掛牌交易出售的股份數量達到新和成股份總數的百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。公告期間無需停止出售股份。

　　（二）關于對價支付前后的股本結構變動情況的修訂；

　　（三）關于非流通股股東持有公司流通股的情況的修訂。