蘇寧電器獨立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器(資訊 行情 論壇)連鎖集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年7月4日、7月12日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》、《蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)的第一次催告通知》，根

據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告獨立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知。

　　公司獨立董事黃麗潔女士就2005年第一次臨時股東大會征集投票權(quán)：

　　會議時間：2005年8月4日下午14：00；

　　審議事項：

　　1、《蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》；

　　2、《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。

　　征集對象：截止2005年7月25日下午15：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東；

　　征集時間：2005 年7月25日？8月3日的每日9：00 ？17：00。

　　全文詳見刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站http：//www.cninfo.com.cn上《蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知》。

　　特此公告。

　　附：《授權(quán)委托書》

　　蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2005年7月26日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書(復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人聲明：本人【】或公司在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)而制作并公告的《蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》(以下簡稱《征集投票權(quán)報告書》)全文、召開蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的會議通知及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)之目的、征集方案、征集程序、授權(quán)委托規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。在本次股東大會召開前，本人或公司有權(quán)隨時按《征集投票權(quán)報告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　征集人(被授權(quán)委托人)聲明：征集人已按有關(guān)規(guī)定編制并公告了《征集投票權(quán)報告書》，并將按照授權(quán)委托人的投票指示參加本次股東大會行使投票權(quán)。

　　本人或公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司獨立董事黃麗潔女士代表本人【 】或公司【】出席于2005年8月4日召開的蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本人【 】或公司【 】對本次征集投票權(quán)審議事項的投票意見：

　　(注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項的授權(quán)委托無效。)

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　授權(quán)委托人股東帳號：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：（來源：上海證券報）