|
新疆國(guó)際實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2005年7月11日以書面形式發(fā)出通知，2005年7月22日上午11時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事5名，分別是董事康麗華、董事張杰夫、獨(dú)立董事劉奎鈁、李鵬和魏煒，董事長(zhǎng)丁治平、副董事長(zhǎng)馬永春書面授權(quán)董事張杰夫代為行使表決權(quán)；董事王煒、董事梁月林書面授權(quán)董事康麗華代為行使表決權(quán)，會(huì)議由董事張杰夫主持。公司部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過(guò)《公司2005年度半年度報(bào)告》，本議案經(jīng)表決，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二00五年七月二十六日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
