茂化實華召開2005年第七次臨時股東大會的通知

　　證券簡稱：茂化實華(資訊 行情 論壇) 茂名石化實華股份有限公司董事會

　　召開2005年第七次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2005年8月26日上午9：00

　　2.召開地點：廣東省茂名市官渡路162號

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）截止2005年8月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　（1）關于確定公司董事長、副董事長薪酬的議案；

　　（2）關于不再執行公司2005年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司以持有茂名實華東成化工有限公司90%的股權對重慶索特能源有限公司增資的議案》的議案。

　　2.以上提案內容詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上披露的《茂名石化實華股份有限公司第六屆董事會第一次臨時會議決議公告》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：出席會議的自然人股東，應持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶辦理登記手續。股東也可用傳真方式登記（傳真到達日應不遲于2005年8月19日下午5點）。

　　2.登記時間：2005年8月18日至8月19日，上午8點至11點，下午3點至5點。

　　3.登記地點：廣東省茂名市官渡路162號。

　　五、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系電話：（0668）2276176、2246332

　　傳真：（0668）2899170

　　郵編：525000

　　聯系人：梁杰、張靜

　　2.會議費用：會期半天，費用自理。

　　六、授權委托書

　　包括委托人姓名、身份證號碼、持股數、股東帳戶和受托人姓名、身份證號碼以及委托權限和委托日期。

　　茂名石化實華股份有限公司董事會

　　二00五年七月二十一日