偉星股份2005年第一次臨時股東大會修改提案公告

　　偉星股份(資訊 行情 論壇)第二屆董事會第十二次臨時會議于2005年7月22日召開，審議通過了《關于修訂<公司股權分置改革說明書>的議案》。

　　根據與流通股股東充分溝通的意見，并經全體非流通股股東提議、董事會審議通過，公司對股權分置改革方案部分內容作了如下修改：

　　1、提高對價支付比例

　　現修改為：

　　（1）方式：非流通股股東為其持有的非流通股獲得流通權向流通股股東支付對價，流通股股東每10股獲付4股，支付完成后偉星股份的每股凈資產、每股收益、股份總數均維持不變。

　　（2）支付對象：截止實施股權分置改革的股份變更登記日下午在深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司流通股股東。

　　（3）支付股份總數：8，400，000股

　　（4）獲付股份比例：流通股股東持有的每10股流通股獲付4股

　　2、增加股份追送條款

　　為充分保證股權分置改革中流通股東的利益、堅定流通股股東對公司未來發展的信心，公司控股股東偉星集團有限公司承諾如果發生下述情況之一（以先發生的情況為準），公司控股股東偉星集團有限公司將追加支付對價一次（對價支付完畢后，此承諾自動失效）。

　　（1）根據公司2005年、2006年年度經審計的財務報告，如果公司2004至2006年度扣除非經常性損益后凈利潤的年復合增長率低于25%。即按照2004年度扣除非經常性損益后的凈利潤2，597.12萬元為基準計算，2005年度扣除非經常性損益后的凈利潤未達到3，246.40萬元，或2006年度扣除非經常性損益后的凈利潤未達到4，058.00萬元；

　　（2）公司2005年度或2006年度財務報告被出具非標準審計意見。

　　如果發生上述情況之一，公司控股股東偉星集團有限公司承諾：將在上述情況首次滿足時，按照現有流通股股份每10股送1股的比例，無償向股權登記日在冊的無限售條件的流通股股東追加支付對價，追加支付對價的股份總數共計210萬股。在公司實施資本公積金轉增股份、支付股票股利或全體股東按相同比例縮股時，將按照上述股本變動比例對目前設定的追加支付對價總數進行相應調整；在公司因實施增發、配股、可轉換債券、權證等股本變動而導致原非流通股股東與流通股股東股本不同比例變動時，前述追加支付對價總數不變，但每10股送1股的追加支付對價比例將作相應調整，并及時履行信息披露義務。

　　如果發生上述情況之一，在公司相應的2005年或2006年年報經股東大會審議通過后的30日內，公司控股股東偉星集團有限公司將按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司規定的相關程序實施追加支付對價，追加支付對價的股權登記日確定為公司2005年或2006年年報經股東大會審議通過后的第10個工作日。該日期如做調整，將由公司董事會最終確定并公告。

　　修訂后的公司《股權分置改革說明書》尚須提交公司2005年度第一次臨時股東大會審議。