永新股份獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知

　　證券簡(jiǎn)稱：永新股份(資訊 行情 論壇) 黃山永新股份有限公司

　　獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　黃山永新股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）分別于2005年6月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上刊登了《獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》和2005年7月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上刊登了《獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第一次催告通知》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，現(xiàn)公告獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知。

　　公司獨(dú)立董事李曉玲女士就2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)征集投票權(quán)：

　　會(huì)議時(shí)間：2005年8月5日；

　　審議事項(xiàng)：《關(guān)于公司股權(quán)分置改革的議案》；

　　征集對(duì)象：截止2005年7月22日下午15:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東；

　　征集時(shí)間：自2005年7月27日至2005年8月3日（每日8:30-11:30，14:00-17:00）。

　　全文詳見(jiàn)刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上《黃山永新股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第二次催告通知》。

　　特此公告。附：《股東授權(quán)委托書》

　　黃山永新股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二OO五年七月二十五日附件：股東授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托書

　　委托人聲明：本人是在對(duì)獨(dú)立董事征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東大會(huì)登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權(quán)委托黃山永新股份有限公司李曉玲代表本公司／本人出席2005年8月5日在黃山召開(kāi)的黃山永新股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

　　序號(hào) 審議事項(xiàng) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　1 《關(guān)于公司股權(quán)分置改革的議案》

　　（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意愿選擇贊成、反對(duì)、棄權(quán)并在相應(yīng)的欄內(nèi)打√，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，視為無(wú)效委托。）

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人持有的股份數(shù)：　股

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)（法人股東填寫法人資格證號(hào)）：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：

　　簽署日期：年月 日