ST威達召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　威達醫用科技股份有限公司

　　關于召開2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　威達醫用科技股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2005年度第一次臨時股東大會的議案》，現將有關具體事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2005年8月25日上午9：30。

　　2、會議地點：深圳市福田區北環大道7043號青海大廈35樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議表決方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2005年8月18日下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

　　（2）公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的法律顧問。

　　二、會議議題

　　1、關于公司董事會換屆的議案；公司新一屆即第五屆董事會由9名成員組成，其中獨立董事3名。經符合條件的股東單位推薦和董事會審查，王炳然、張世田、楊如海、呂建中、吳雄軍、陳洪東為董事候選人，張春景（女）、常青、劉通為獨立董事候選人。

　　獨立董事候選人任職資格及獨立性尚待深交所備案審查，審查無異議后方可提交股東大會審議。

　　2、關于公司監事會換屆的議案 。

　　公司新一屆即第五屆監事會由3名成員組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。經符合條件的股東單位推薦和董事會審查，鄒永棱、龔麗麗（女）為監事會股東代表監事候選人。

　　董事、股東代表監事候選人簡歷見公告附件。

　　另請關注本公司2005年7月1日刊登的四屆十二次董事會決議公告。

　　三、會議登記方法

　　會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于2005年8月24日前（上午9:30-11:30,下午14:30時-17:00時），持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用傳真或信函方式登記（傳真或信函方式在8月24日17:00時前傳真或送達至公司董事會辦公室為準）。

　　本次股東大會會議登記地點為：深圳市福田區北環大道7043號青海大廈29樓公司董事會秘書辦公室。

　　四、其他事項

　　1、電話：0755-83949925

　　2、傳真：0755-83949932

　　3、聯系人：劉平

　　4、郵編：518034

　　5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　五、備查文件

　　威達醫用科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議的公告內容。

　　特此公告。

　　威達醫用科技股份有限公司董事會

　　二00五年七月二十二日

　　附1：

　　授權委托書

　　茲全權委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席威達醫用科技股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代為行使全部表決權（如部分授權，請具體注明）。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　受托人簽名： 受托日期及期限：

　　附2：股東登記表

　　截止2005年8月18日下午15：00時交易結束時，本公司（或本人）持有000603ST威達股票，現登記參加公司2005年度第一次臨時股東大會。

　　單位名稱（或姓名）：　聯系電話：

　　身份證號碼： 股東帳戶號：

　　持有股數：

　　注：此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效個人簡歷

　　一、獨立董事候選人簡歷

　　張春景,　女，漢族，1956年出生，中共黨員，碩士研究生。

　　1972.12－1975.12在河南扶溝農牧場任團委書記

　　1976.1－1978.8　在周口地區水泥廠任團委書記

　　1978.9－1988.10　在周口市公安局任派出所長

　　1988.11－1992.5　在周口市稅務局任副局長、局長

　　1992.5－1999.9　在建設銀行及其下屬單位任總經理

　　1999.10－2001.5　在上海國之杰投資發展有限公司任董事長

　　2001.6－2005.4　在北京泰躍集團任董事長助理

　　2005.5－至今在上海國之杰投資發展有限公司任董事長

　　常　青，男，漢族，1969年出生，大學本科學歷。

　　1992.7－1994.8在長慶石油勘探局物探處研究所任助工

　　1994.9－1995.11在華油西安經貿公司任副總經理

　　1997.1－至今　在蘭州華芝萊威醫療設備有限公司任董事長、總經理

　　劉通 男　1975年12月出生　漢族大專

　　1997年9月至2003年玉成律師事務所工作，見習律師、實習律師、專職律師。

　　2003年6月至今江西紅土地律師事務所律師專職律師；現任律師事務所法定代表人。

　　二、董事候選人簡歷

　　王炳然，曾用名王國棟，男，1968年出生，漢族，中共黨員，研究生學歷，經濟師。曾任甘肅省建筑材料總公司辦公室主任，甘肅榮昌商貿公司副總經理，甘肅省物資局辦公室主任，甘肅金合投資有限公司總經理。現任威達醫用科技股份有限公司獨立董事。

　　張世田，男，1968年出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷。曾在國營金城機械廠子弟學校、白銀銅城商廈（集團）股份有限公司工作。現任威達醫用科技股份有限公司董事、董事會秘書。

　　吳雄軍　男　1964年6月出生　中專　漢族

　　1985年6月至1986年6月海南三亞市南濱農場生產科技術員；

　　1986年7月至1987年7月海南三亞市南濱農場生產隊隊長；

　　1988年8月至1992年7月海南三亞市南濱生產科技術員、作業副主任；

　　1992年8月至1993年7月海南三亞市南濱農牧種子公司任副 總經理；

　　1993年8月至今海南三亞市國家南繁科研中心任南繁服務部部長；

　　楊如海　男　1967年10月出生　大專　漢族

　　1989年6月至1991年8月在提醒縣河婆中學任教；

　　1991年8月至1993年10月在提醒檢察院工作；

　　1993年10月至1994年4月在深圳石化藍波公司工作；

　　1994年5月至今在深圳市安遠投資集團有限公司任副總經理。

　　呂建中 男1945年10月出生　漢族　江蘇無錫人　1978年8月入黨　高級經濟師　男1954年10月出生　漢族　黨員高級經濟師大專文化

　　1970．12-1980．11 南京制藥廠四車間工人；

　　1980．11-1981．10 南京制藥廠人事科統計員；

　　1981．10-1982．10 南京制藥廠四車間黨支部副書記；

　　1982．11-1984．9 南京制藥廠四車間副主任（主持工作）

　　1984．9-1986．7　南京市委學校學員；

　　1986．7-1988．10南京制藥廠黨委副書記；

　　1988．6-1995．10 南京制藥廠副廠長；

　　1995．10-1996．9南京制藥廠副廠長（主持工作）；

　　1996．9-2000．9 南京制藥廠廠長；

　　2000．9至今南京制藥有限公司總經理；

　　1991．4-1991．6南京市企業廠長（經理）崗位培訓班黨員

　　1992．8-1992．9　美國西北理工大學（南京）高級經濟管理研討班學員；

　　1998年被南京市委、市政論授予建設新南京有功個人稱號；

　　2001．4被評為南京市國胡企業三年改革與脫困先進工作者；

　　2001．5參加中央電大與英國ACCA、香港德勤聯合舉辦的國際財務與會計培訓班，并獲得全科結業證書。

　　陳洪東男　34歲本科學歷漢族1995年畢業于東北財經大學

　　1995年12月至今在威達醫用科技股份有限公司工作，歷任股份公司綜合部經理、人事部、董事會秘書、副總經理、深圳市威達醫療器械有限公司總經理。

　　三、監事候選人簡歷

　　龔麗麗女　1962年10月出生 漢族　大專文化會計師

　　1982年12月至1988年8月在南京松柏實業公司當會計員;

　　1988年9月至1990年6月在南京中寧物資公司任會計員;

　　1990年7月至1994年11月任南京制藥廠綜合計劃處任會計員;

　　1994年12月至2000年2月任南京制藥廠經濟考核辦公室主任;

　　2000年3月至2003年4月任南京制藥廠企業管理辦公室主任、審計辦主任；

　　2003年5月至今任南京天健會計師事務所審計員。

　　鄒永棱　男1965年2月出生 漢族本科、律師資格

　　1984年8月至1989年7月在江西省于都縣人民檢察院工作，先后任書記員、助理檢察員；

　　1989年8月至1995年2月任江西省于都縣人民檢察院副科級檢察員、刑事檢察科副科長；

　　1995年3月至1995年11月任江西省于都縣人民法院民事審判庭庭長、審判員；

　　1996年7月至1998年12月任江西省于都縣人民法院辦公室主任；

　　1999年至2004年8月任江西省于都縣人民法院黨組成員、副院長、紀檢組長、分管法警、執行工作；2004年9月至今任深圳市安遠投資集團有限公司法律顧問。