焦作萬方四屆董事會第十一次會議決議公告

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　　四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司四屆董事會第十一次會議于2005年7月21日在公司二樓會議室召開。會議通知于2005年7月11日以書面形式發出。公司董事會成員金保慶、郜興成、李東根、宋支邊、張?、梁麗娟共6名，全部出席會議。董事長金保慶先生主持會議。公司監事、部分高管人員列席了會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則(2004年修訂)》、《公司章程》規定。

　　會議以舉手投票表決方式對各議案進行了表決：

　　一、以6票同意，0票棄權，0票反對，審議通過2005年半年度報告；

　　二、以6票同意，0票棄權，0票反對，審議通過公司2005年1-9月業績預警公告。

　　特此公告。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年7月21日