永安林業(yè)第四屆董事會第八次會議決議公告

　　1、通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，并同意提交公司下次股東大會審議。

　　2、通過了《關(guān)于修改〈公司董事會議事規(guī)則〉的議案》，并同意提交公司下次股東大會審議。

　　3、公司定于2005年8月22日在公司五樓會議室召開公司2005年第一次臨時股東大會

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