韶鋼松山獨立董事征集投票權的第一次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東韶鋼松山(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年7月11日分別在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》上刊登了《獨立董事征集投票權報告書》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護

的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告獨立董事征集投票權的第一次催告通知。

　　一、緒言

　　廣東韶鋼松山股份有限公司(以下簡稱“韶鋼松山”或“公司”)獨立董事劉平先生同意作為征集人向全體流通股股東征集公司召開的2005年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的投票權，其征集權已取得公司其他獨立董事的一致同意。

　　1、征集人聲明

　　征集人保證本報告書內容真實、準確、完整；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本次征集投票權行動以無償方式進行，不進行有償或變相有償征集投票權的活動；不存在任何利用或變相利用本次征集投票權進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾將親自出席本次股東大會并按照股東具體指示代理行使投票權，在本次股東大會公告前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密。

　　征集人本次征集行為完全基于征集人作為獨立董事的權利，且簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　2、重要提示

　　中國證監會和深圳證券交易所對本報告書的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、釋義

　　在本報告書中，除非另有說明，下列詞語含義如下：

　　“韶鋼松山”、“公司”指廣東韶鋼松山股份有限公司

　　“本次股東大會”指公司召開的2005年第一次臨時股東大會

　　“征集人”指韶鋼松山獨立董事劉平先生

　　“征集投票權”指公司獨立董事劉平先生作為征集人向公司2005年第一次臨時股東大會股權登記日登記在冊的公司全體流通股股東征集該次會議的投票權，由征集人在該次會議上代表作出委托的流通股股東進行投票表決。

　　三、韶鋼松山的基本情況

　　(一)公司基本情況簡介

　　1、　公司的法定名稱：廣東韶鋼松山股份有限公司

　　英文名稱：SGIS　　Song　shan　Co.，　Ltd.

　　股票簡稱：韶鋼松山

　　股票代碼：000717

　　2、　公司法定代表人：曾德新

　　3、　公司董事會秘書：劉二

　　公司證券事務代表：李華萍

　　4、　聯系地址：廣東省韶關市曲江縣馬壩

　　郵政編碼：512123

　　電話：(0751)8787265

　　傳真：(0751)8787676

　　互聯網網址：http：／／www.sgss.com.cn

　　電子郵箱：sgss＠sgis.com.cn

　　(二)征集事項：韶鋼松山2005年第一次臨時股東大會審議的廣東韶鋼松山股份有限公司股權分置改革方案的投票權。

　　(三)本報告簽署日期：2005年7月8日

　　四、本次股東大會召開的基本情況

　　2005年7月8日，公司召開了第三屆董事會第十九次會議，會議審議通過了廣東韶鋼松山股份有限公司股權分置改革方案并決定將其提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準。為此，公司董事會于2005年7月11日公告了召開公司2005年第一次臨時股東大會的通知。

　　本次股東大會召開的基本情況如下：

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2005年8月12日(星期五)14：00

　　網絡投票時間為：2005年8月8日-2005年8月12日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年8月8日-2005年8月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2005年8月8日9：30-2005年8月12日15：00中的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：廣州市天河區天河北路233號中信大廈73樓會議室

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　4、審議事項

　　審議《廣東韶鋼松山股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本方案需要進行類別表決，獲得批準不僅需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上同意，還需要參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　有關召開本次股東大會的具體情況詳見公司2005年7月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《廣東韶鋼松山股份有限公司關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知》。

　　五、征集人的基本情況

　　1、征集人劉平先生為韶鋼松山現任獨立董事，其基本情況如下：

　　劉　平，男，1963年7月出生，大學本科學歷。歷任廣州鐵路集團廣州北車輛段團委書記、廣東省證監會信息部、辦公室職員、中國證監會廣州證管辦綜合處主任科員、東莞證券有限責任公司副總裁、廣東證券業協會秘書長等職。現任金鷹基金管理有限公司總經理助理。2004年4月至今，任本公司獨立董事。

　　2、征集人與韶鋼松山董事、經理、主要股東等之間以及與表決事項之間的利害關系

　　征集人、征集人的主要關聯人目前未持有韶鋼松山任何股份。征集人作為公司獨立董事，與公司主要股東及董事、經理等高級管理人員之間不存在利害關系；在表決事項中不享有利益。

　　3、征集人目前無證券違法行為或受到處罰的記錄。

　　4、韶鋼松山其他獨立董事一致同意由劉平先生作為征集人公開征集韶鋼松山本次股東大會會議投票權。

　　5、截至本次股東大會召開日止，征集人不會出現不得擔任韶鋼松山獨立董事的情形，也不會辭去韶鋼松山獨立董事的職務。

　　六、征集方案

　　本次征集投票權的具體方案如下：

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為韶鋼松山截止2005年7月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2005年8月1日至2005年8月11日(每日9：00-17：00)。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采取公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》)和網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：截止2005年7月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的韶鋼松山流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件。本次征集投票權將由劉二先生簽收委托書及其相關文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　2、法定代表人身份證復印件；

　　3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系法定代表人委托他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　4、法人股東賬戶卡復印件；

　　5、2005年7月29日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　個人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復印件；

　　2、股東賬戶卡復印件；

　　3、股東簽署的授權委托書原件；

　　4、2005年7月29日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　法人股東和個人股東的上述文件可以通過掛號信函的方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯系人。

　　同時，請將提交的文件全部妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托書”。

　　該等文件應在本次征集投票權時間截止(2005年8月11日17：00)之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成該信函未能于該截止時間前送達的，也視為無效。

　　授權委托書及相關文件送達的指定地址如下：

　　地址：廣東省韶關市曲江區廣東韶鋼松山股份有限公司董事會秘書室

　　郵政編碼：512123

　　聯系電話：0751-8787265

　　傳真：0751-8787676

　　聯系人：劉二

　　五、授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由廣東信揚律師事務所審核并見證。經審核見證有效的授權委托書將由廣東信揚律師事務所律師統計后轉交給征集人，再由征集人轉交給韶鋼松山董事會。

　　1、股東的授權委托書經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2005年8月11日17：00)之前送達指定地點；

　　(2)股東提交的文件完備，并由股東簽字或蓋章；

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致；

　　(4)授權委托書內容明確，股東未將投票表決事項的投票權同時委托征集人以外的人。

　　2、其他事項

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托書，則已作出的授權委托書自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　七、征集人就征集事項的投票建議及理由

　　征集人在董事會會議上對相關議案投了贊成票。

　　征集人認為：方案的實施將有效地解決股權分置這一歷史遺留問題，對提升公司整體價值、完善公司的法人治理結構都具有積極意義。方案的內容與全體股東特別是中小股東的利益息息相關。由于公司股東分散，且中小股東親臨股東大會現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，征集人特發出本征集投票權報告書。征集人將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　八、備查文件

　　1、廣東信揚律師事務所出具的關于公開征集投票權的法律意見書。

　　2、載有獨立董事親筆簽名的本報告書正本。

　　九、簽字、蓋章

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對報告書所涉及內容已進行了詳細審查，報告書內容真實、準確、完整。

　　征集人：劉平

　　二OO五年七月二十二日

　　附件：

　　授權委托書(復印有效)

　　征集人聲明：征集人已按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定編制并披露了《獨立董事征集投票權報告書》，征集人承諾將親自出席股東大會并按照股東的指示代理行使投票權。

　　委托人聲明：本人是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的前提下委托征集人行使投票權。在本次股東大會登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托書的，則以下委托行為自動失效。

　　委托人聲明：本人已詳細閱讀有關本次股東大會征集投票權報告書，同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。