韶鋼松山召開2005年第一次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次一交易日(8月1日)起停牌，如果公

司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　廣東韶鋼松山(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2005年7月11日分別在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》上刊登了公司關于召開2005　年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于第二批上市公司股權分置改革試點工作有關問題的通知》等相關文件的要求，現公告本次股東大會的第一次催告通知。

　　一、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年8月12日14：00

　　網絡投票時間為：2005年8月8日-2005年8月12日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年8月8日-2005年8月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2005年8月8日9：30-2005年8月12日15：00中的任意時間。

　　二、現場會議召開地點

　　廣州市天河區天河北路233號中信大廈73樓會議室

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、審議事項

　　會議審議事項：公司股權分置改革方案

　　本方案需要進行類別表決，即必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　五、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　六、為保護中小投資者利益，公司獨立董事劉平先生采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　七、表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表達方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　八、催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發布三次本次股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月22日、8月1日、8月8日。

　　九、會議出席對象

　　1、　凡2005年7月29日(星期五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的股東大會見證律師。

　　十、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司申請自本次臨時股東大會股權登記日的次一交易日(2005年8月1日)起開始停牌。如果臨時股東大會否決了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌；如果臨時股東大會審議通過了公司股權分置改革方案，公司股票仍將停牌，直至非流通股股東向流通股股東支付的股份上市交易之日起復牌。

　　十一、現場會議登記事項

　　1、登記方式：

　　法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證和持股憑證進行登記；出席會議的個人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；異地股東可通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年8月8日(星期一)-2005年8月11日(星期四)

　　每天　　8：30-11：30　　14：30-17：30

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：廣東省韶關市曲江區廣東韶鋼松山股份有限公司董事會秘書室　　　郵政編碼：512123

　　十二、注意事項

　　1、為保證股權分置改革方案的順利實施，公司臨時股東大會如果審議通過股權分置改革方案，公司股權分置改革方案將立即予以實施，實施的股權登記日與本次臨時股東大會股權登記日為同一日。

　　2、本次現場會議會期半天。

　　3、聯系電話：0751-8787265　傳真：0751-8787676

　　4、聯系人：劉二　　李華萍

　　特此公告

　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年七月二十二日

　　附件1：網絡投票方法

　　一、采用交易系統的投票程序

　　1、投票的起止時間：2005年8月8日—2005年8月12日

　　每天9：30—11：30　　13：00—15：00

　　2、投票代碼與投票簡稱：

　　3、投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作，股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4、投票舉例

　　①股權登記日持有“韶鋼松山”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　5、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　二、采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法：

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年8月8日9：30，網絡投票結束時間為2005年8月12日15：00。

　　2、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司2005第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決)。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽名)：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　日　　期：