東信和平第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東信和平(資訊 行情 論壇)智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2005年7月10日以書面和傳真方式發(fā)出，2005年7月20日上午9：30在杭州東信大廈204會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議由董事長周忠國先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人

，親自出席董事8人，董事倪首萍女士因工作原因無法出席本次會(huì)議，其書面委托董事鄭國民先生代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司4名監(jiān)事、高管人員及保薦機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議形成如下決議：

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2005年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2005年半年度報(bào)告及摘要》；

　　公司《2005年半年度報(bào)告摘要》見2005年7月22日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的公告，報(bào)告正文刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　三、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于調(diào)整生產(chǎn)用專用設(shè)備折舊計(jì)提年限的議案》；

　　通過有效的技術(shù)改造和科學(xué)養(yǎng)護(hù)，公司專用生產(chǎn)設(shè)備的整體性能、工藝水平有了較大提高，設(shè)備的使用壽命得到延長，原值4424萬元已提足折舊的專用設(shè)備仍繼續(xù)使用，運(yùn)行良好，其實(shí)際使用年限已超出折舊計(jì)提年限。目前按4-5年計(jì)提生產(chǎn)專用設(shè)備折舊已不能真實(shí)反映設(shè)備的使用情況，為進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品競爭力，并參考同行業(yè)同類設(shè)備折舊年限，同意自2005年7月1日起將專用設(shè)備折舊年限調(diào)整為8年，調(diào)整后預(yù)計(jì)每月減少計(jì)提折舊180萬元。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會(huì)

　　二00五年七月二十二日