東信和平第二屆監事會第三次會議決議公告

　　東信和平(資訊 行情 論壇)智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議通知于2005　年　7月10日以傳真和電子郵件的形式發出，會議于2005　年7月20日上午在杭州東信大廈203會議室以現場表決方式召開。會議應參加監事5名，實際參加監事4名，監事李賽雄女士因工作原因無法出席會議，委托監事王建波先生代為出席并表決。參加會議的監事人數符合法定要求，監事會的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過如下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2005年半年度報告正文及摘要》。

　　二、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整生產用專用設備折舊計提年限的議案》。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　監　　事　　會

　　二OO五年七月二十二日