傳化股份于召開第一次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司曾于2005年6月28日、2005年7月8日、2005年7月20日在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》及“巨潮資訊”網站上刊登了《關于召開2005年度第一次臨時股東大會的通知》、《關于召開2005年度第一次臨時股東大會的第一次催告通知》、《關于

召開2005年度第一次臨時股東大會的第二次催告通知》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告第三次催告通知。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會審議的關于公司股權分置改革方案的議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開2005年度第一次臨時股東大會，有關事項如下：

　　(一)會議基本情況

　　1、本次股東大會召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年7月29日上午9：00

　　網絡投票時間為：通過交易系統投票的時間為2005年7月25日至2005年7月29日每日9：30至11：30、13：00至15：00的股票交易時間；通過互聯網投票系統投票的時間為2005年7月25日9：30至2005年7月29日15：00。

　　2、股權登記日：2005年7月19日(星期二)

　　3、現場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區傳化集團五樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將發布三次本次股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月8日、7月20日、7月22日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年7月19日(星期二)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)保薦機構相關人員。

　　(4)見證律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于股權登記日次一交易日(7月20日)起開始停牌，直至本次股東大會決議公告。如果公司股權改革方案未獲本次股東大會表決通過，則股東大會決議公告當日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　(二)會議審議事項

　　會議審議事項：關于公司股權分置改革方案的議案

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東委托獨立董事投票具體程序見《浙江傳化股份(資訊 行情 論壇)有限公司獨立董事征集投票權報告書》或本通知第(五)項內容。

　　(三)流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司獨立董事陳勁先生同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見《浙江傳化股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》或本通知第(五)項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先順序擇其一對有效表決票進行統計，具體如下：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托獨立董事投票重復投票，以委托獨立董事投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托獨立董事投票，以最后一次委托獨立董事投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過互聯網和交易系統同時投票，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)參加股東大會、行使表決權是股東依法行使權利的主要途徑。若股東不能參加股東大會進行表決，則有效的股東大會決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　(四)現場股東大會會議登記方法

　　1、股東登記時自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照復印件、授權委托書(附件)、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年7月22日上午8：30—11：30，下午1：30—5：30(信函以收到郵戳為準)。

　　3、登記地點：杭州市蕭山經濟技術開發區公司證券投資部，郵政編碼：311215。

　　4、聯系電話：0571-82872991、0571-82871858(傳真)。

　　5、聯系人：周忠強先生、金燕小姐。

　　(五)獨立董事征集投票權程序

　　公司獨立董事陳勁先生同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年　　7月29日召開的本公司2005年度第一次臨時股東大會的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年7月19日(星期二)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年7月20日至2005年7月28日(每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見《浙江傳化股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　(六)其它事項

　　1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此通知。

　　浙江傳化股份有限公司董事會

　　二〇〇五年七月二十二日

　　附件：授權委托書

　　茲委托【　　　　　　　　】先生(女士)代表本人(或本單位)出席浙江傳化股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票：

　　本人(或本單位)對關于公司股權分置改革方案的議案的投票意見：

　　同意【　　】；反對【　　】；棄權【　　】。(　附注1)

　　委托人姓名或名稱(附注2)：

　　身份證號碼(附注2)：

　　股東帳號：

　　持股數量(附注3)：

　　被委托人簽名：

　　身份證號碼：

　　委托人(附注4)：

　　委托日期：2005年　　　月　　　日

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須法定代表人簽字并加蓋法人印章。