鑫富藥業獨董公開征集投票權的第二次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年6月28日、7月20日和7月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司獨立董事公開征集投票權的公告》、《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司獨立董

事關于修訂關于征集公司2005年第三次臨時股東大會投票權的報告書的公告》和《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司獨立董事公開征集投票權的第一次催告通知》。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告第二次催告通知。

　　征集人聲明

　　1、征集人僅對本次股東大會審議的《關于修訂〈浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書〉的議案》(以下簡稱“《議案》”)向公司全體流通股股東征集投票權而制作并簽署本報告書。本報告書僅供征集人本次征集投票權之目的使用，不得用于其他目的。

　　2、征集人保證本報告書內容真實、準確和完整，如報告書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏將負個別的和連帶的責任。征集人保證不利用本次征集行為從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　3、本次征集投票權以無償方式公開進行，有關本次征集的所有信息均在中國證監會指定的媒體上發布，未有擅自發布信息的行為。

　　4、本次股東大會召開前，征集人將發布三次獨立董事征集投票權的催告通知，催告時間分別定為2005年7月21日、7月22日和7月25日。

　　5、征集人承諾將親自列席本次股東大會，并按照流通股股東(以下簡稱“委托人”)的具體指示代理行使投票權。在本次股東大會決議公告發布前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密。

　　一、鑫富藥業有關資料

　　1、中文名稱：浙江杭州鑫富藥業股份有限公司

　　英文名稱：ZHEJIANG　HANGZHOU　XINFU　PHARMACEUTICAL　CO.，LTD

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　股票代碼：002019

　　2、公司法定代表人：過鑫富

　　3、公司董事會秘書：袁峰

　　證券事務代表：吳卡娜

　　聯系地址：浙江省臨安經濟開發區(臨安青山收費站東側500米處)

　　郵政編碼：311305

　　聯系電話：0571-63759205

　　傳　　　　真：0571-63759225

　　公司國際互聯網網址：http：／／www.xinfupharm.com

　　電子信箱：dsh＠xinfupharm.com

　　yuan＠xinfubiochem.com

　　二、本次股東大會的基本情況

　　本次股東大會采取現場投票、網絡投票與委托獨立董事投票相結合的方式。現場會議的召開時間和地點及網絡投票的時間和方式詳見公司2005年7月20日公告的《關于修改議案并延期召開2005年第三次臨時股東大會的公告》及《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司關于召開2005年第三次臨時股東大會召開的通知(修訂)》。

　　本次股東大會將審議《議案》。該議案需要進行類別表決，即必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，且須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　有關本次股東大會的其它具體情況詳見公司2005年7月20日公告的《關于修改議案并延期召開2005年第三次臨時股東大會的公告》及《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司關于召開2005年第三次臨時股東大會召開的通知(修訂)》。

　　三、征集人的基本情況

　　(一)征集人簡介

　　高益民：男，42歲，漢族，中國國籍，教授，注冊會計師、注冊資產評估師、高級會計師。曾任臨安食品公司統計員、財務科長。現就職于臨安錢王會計師事務所，本公司第二屆董事會獨立董事。

　　聯系電話：0571-63729826

　　通訊地址：浙江省臨安市錦城街道江橋路396號藍天大樓三樓

　　郵政編碼：311300

　　(二)征集人目前未取得其他國家或地區的居留權，不存在因違法而受到刑事或行政處罰的情形，亦未受到中國證監會的通報批評或證券交易所的公開遣責。

　　(三)征集人在公司董事會發布《關于股權分置改革試點事項的公告》之前一個交易日未持有公司流通股股份，之前六個月內亦不存在買賣公司流通股股份的情形。

　　(四)征集人與公司主要股東及董事、總經理等高級管理人員之間不存在利害關系，對本次征集投票權的審議事項亦不享有個人利益。

　　(五)征集人在公司第二屆董事會第十三次(臨時)會議表決中同意《關于提請審議＜浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書＞的議案》，在公司第二屆董事會第十四次(臨時)會議表決中同意《關于修訂〈浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書〉的議案》。

　　四、征集方案

　　(一)征集對象：截至2005年7月19日下午15：00交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體鑫富藥業流通股股東。

　　(二)征集時間：2005年7月21日至2005年7月29日，每日9：30至16：30。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和網站(巨潮信息網www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：在征集對象范圍內，委托人決定委托征集人投票的，可以通過下列程序辦理委托手續：

　　第一步：按照本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫股東委托投票的授權委托書。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　1、委托人為法人股東的，應提交通過最近年度工商年檢的法人營業執照復印件、股東帳戶卡復印件、授權委托書原件、法定代表人身份證明原件、法定代表人身份證復印件。

　　上述規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋公司公章(或騎縫加蓋公章)。

　　2、委托人為自然人股東的，應提交本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件、授權委托書原件。

　　3、授權委托書為委托人授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由委托人本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步：委托人按上述第二步要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，送達本報告書指定地址。采取專人送達的(專人送達至本報告書指定的保薦機構申銀萬國證券股份有限公司的營業部的，視為以掛號信函或特快專遞方式送達，送達時間應在股票交易時間)，以本報告書指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式送達的，應將全部文件予以妥善密封，并在右上角位置標明“002019征集表決權”字樣及聯系電話，到達地郵局加蓋郵戳日或指定收件人簽收日為送達日。

　　委托人送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　(1)鑫富藥業

　　地址：浙江省臨安經濟開發區(臨安青山收費站東側500米)鑫富藥業二樓股權分置改革辦公室

　　收件人：吳卡娜

　　郵政編碼：311305

　　電話：0571-63759205

　　傳真：0571-63759225

　　(2)申銀萬國證券股份有限公司的營業部

　　請詳見公司2005年6月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司獨立董事公開征集投票權的公告》。

　　未在本報告書規定征集時間內送達的委托為無效委托，委托人可按有關規定自行行使本次股東大會的投票權。

　　(五)委托人提交的授權委托書及相關文件送達后，由國浩律師集團(杭州)事務所(以下簡稱見證律師)指定律師按下述規則對提交文件進行審核。經審核確認有效的授權委托結果將提交征集人，由征集人提交公司董事會。

　　1、委托人已按本報告書附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效。

　　2、委托人已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件在規定時間內送達指定地點。

　　3、委托人基本情況與公司股東名冊記載內容相符。

　　4、未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。

　　委托人將其對征集事項的投票權重復授權征集人且其授權內容不相同的，委托人最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

　　委托人將征集事項的投票權委托征集人后，可以親自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股東大會，但對征集事項無投票權。

　　(六)經見證律師確認有效的授權出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、委托人將征集事項的投票權委托征集人后，在現場會議登記時間截止前以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，征集人將視為其授權委托自動失效。

　　2、委托人將征集事項的投票權除征集人外又委托其他人行使并出席會議的，且在現場會議召開前未以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，其對征集人的授權委托為唯一有效的授權委托。

　　3、委托人應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權或全權委托中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，征集人將視為委托股東對征集事項的授權委托無效。

　　五、備查文件

　　1、浙江杭州鑫富藥業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂)。

　　2、浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第二屆董事會第十三次(臨時)會議決議。

　　3、浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第二屆董事會第十四次(臨時)會議決議。

　　5、《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知(修訂)》。

　　6、載有獨立董事高益民先生親筆簽名的《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司獨立董事關于征集公司2005年第三次臨時股東大會投票權的報告書(修訂)》。

　　征集人：高益民

　　2005年7月22日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(注：復印、復制有效)

　　授權委托書

　　委托人聲明：本人或本公司是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。本人或本公司同意征集人按照本委托書的投票指示代理本人或公司行使相關股份的投票權。在浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年第三次臨時股東大會登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人或本公司親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本人或本公司作為委托人，茲授權浙江杭州鑫富藥業股份有限公司獨立董事高益民先生代表本人或本公司出席2005年8月5日召開的浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并按本人或本公司的意愿代為投票。

　　本人或本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見：