安凱客車第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽安凱汽車股份有限公司第三屆董事會第十五次會議，于2005年7月11日以電話和書面形式通知，于2005年7月21日，在公司第二會議室召開,董事會11位董事，有11位董事出席會議；監事會成員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事長王江安

先生主持會議，會議審議并形成如下決議：

　　1、鑒于王軍先生擔任公司副總，主管公司經營工作，同意王軍先生辭去董事會秘書職務；

　　同意11票，反對0票，棄權0票

　　2、經董事長提名，董事會同意推薦汪先鋒先生作為董事會秘書的候選人(待深交所董秘資格考試后予以確定)。

　　同意11票，反對0票，棄權0票

　　此公告

　　(附候選人簡歷)

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會

　　2005年7月21日

　　汪先鋒個人簡歷：

　　出生年月：1971年2月，性別：男，最高學歷：工商管理碩士，中共黨員；

　　1992年7月—1997年7月　，江淮汽車制造廠質量管理員、QC小組負責人；

　　1997年8月—1998年11月，江淮汽車制造廠農用車廠服務部副經理；

　　1998年11月—1999年9月，江淮汽車制造廠農用車廠質管辦副主任；

　　1999年9月—2001年12月，中國科技大學商學院攻讀工商管理碩士；

　　2001年12月—2005年7月，江淮汽車股份有限公司企劃部企管科科長、副部長；

　　2004年8月—2005年7月　　　安凱汽車股份有限公司企劃部部長；

　　2005年7月———　　　　　　　　　　　安凱汽車股份有限公司總經理助理。

　　安徽安凱汽車股份有限公司

　　獨立董事意見

　　安徽安凱汽車股份有限公司第三屆十五次會議，經公司董事長提名，審議通過了關于聘任汪先鋒先生為公司董事會秘書的議案，對該項議案本公司獨立董事發表了獨立意見，認為：

　　所聘公司董事會秘書人選具備法律、《公司章程》規定的任職資格，具有多年的企業管理經驗，能夠勝任公司董事會秘書職務，其推薦和提名程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定，同意聘任為董事會秘書先生(待深圳證券交易所董秘資格考試后確認)。

　　安徽安凱汽車股份有限公司獨立董事：

　　湯書昆　　　方錫邦　　周學民

　　2005年7月21日