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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
洛陽(yáng)春都食品股份有限公司第三屆董事會(huì)2005年第一次臨時(shí)會(huì)議決議于2005年7月15日發(fā)出會(huì)議通知，于7月20日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名(其中獨(dú)立董事3名)，實(shí)際參加表決董事7名(其中獨(dú)立董事3名)。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和公司
《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于選聘高級(jí)管理人員的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展需要，公司將擬選聘總經(jīng)理1名；副總經(jīng)理3名，其中生產(chǎn)管理副總2名，銷(xiāo)售管理副總1名；財(cái)務(wù)總監(jiān)1名；董事會(huì)秘書(shū)1名。其中總經(jīng)理及副總經(jīng)理2名(生產(chǎn)管理副總1名，銷(xiāo)售管理副總1名)擬面向社會(huì)公開(kāi)選聘。
特此公告。
洛陽(yáng)春都食品股份有限公司
董事會(huì)
二OO五年七月二十日
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