中匯醫藥第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　四川中匯醫藥(集團)股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　2005年7月11日，四川中匯醫藥(集團)股份有限公司董事會以書面、電話、傳真等形式發出關于召開公司第五屆董事會第十一次會議的通知。本次會議于2005年7月21日以通訊

方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：

　　審議通過了《關于控股子公司成都中匯制藥有限公司及控股孫公司四川亞泰藥業有限公司出售股權的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　四川中匯醫藥(集團)股份有限公司董事會

　　二00五年七月二十一日