海特高新召開(kāi)第二次臨時(shí)股東大會(huì)的催告通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司分別于2005年7月1日、2005年7月18日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和關(guān)于本次股東大會(huì)的第一次催告通知。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《關(guān)于上

市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，現(xiàn)公告第二次催告通知。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　四川海特高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次股東大會(huì))的決議。

　　1　、本次股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2005年8月1日(星期一)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2005年7月25日—2005　年8月1日

　　其中，通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2005年7月25日—2005年8月1日每個(gè)交易日的9：30—11：30　、13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2005年7月25日9：30—2005年8月1日15：00的任意時(shí)間。

　　2　、股權(quán)登記日：2005年7月20日

　　3　、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市天府大道南延線(xiàn)高新孵化園3號(hào)樓大會(huì)議室

　　4　、召集人：公司董事會(huì)

　　5　、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6　、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7　、催告通知

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將發(fā)布三次本次股東大會(huì)催告通知，三次催告時(shí)間分別為7月18日、7月21日、7月25日。

　　8　、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2005年7月20日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　9　、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于股權(quán)登記日次一交易日(7月21日)開(kāi)始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次股東大會(huì)表決通過(guò)，則股東大會(huì)決議公告當(dāng)日復(fù)牌；如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次股東大會(huì)表決通過(guò)，公司將盡快實(shí)施方案，復(fù)牌時(shí)間詳見(jiàn)公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、《四川海特高新技術(shù)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　2、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東征集投票具體程序見(jiàn)《四川海特高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1　、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東大會(huì)的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)［2005］32號(hào)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)發(fā)［2005］32號(hào)文”)的規(guī)定，本次股東大會(huì)所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2　、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)證監(jiān)發(fā)［2005］32號(hào)文規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)證監(jiān)發(fā)［2005］32號(hào)文規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司全體獨(dú)立董事王存浩先生、陳光礻禹 先生、劉亞蕓女士和周德鎮(zhèn)先生一致同意劉亞蕓女士作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn上的《四川海特高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份既通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票又通過(guò)交易系統(tǒng)投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3　、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次股東大會(huì)表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均需按本次股東大會(huì)表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1　、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2　、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　四川海特高新技術(shù)股份有限公司2號(hào)樓三樓證券辦公室。

　　地址：成都市高新區(qū)高朋大道21號(hào)

　　郵政編碼：610041

　　聯(lián)系電話(huà)：028-85131440

　　聯(lián)系傳真：028-85158567

　　聯(lián)系人：鄭德華，居平

　　3　、登記時(shí)間：2005年7月25日—7月29日8：00　—11：30，14：00　—17：00，未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì)，但對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)沒(méi)有表決權(quán)。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　請(qǐng)祥見(jiàn)2005年7月1日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮咨訊網(wǎng)上刊登的公司公告2005-028《關(guān)于召開(kāi)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　六、獨(dú)立董事征集投票權(quán)程序

　　1　、征集對(duì)象：截止2005年7月20日(星期三)下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2　、征集時(shí)間：2005年7月21日至2005年7月29日(每日9：00—17：00)。

　　3　、征集方式：本次征集投票權(quán)為獨(dú)立董事無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式，在指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4　、征集程序和步驟：請(qǐng)祥見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn上發(fā)布的《四川海特高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1　、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2　、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年7月21日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托【　　　　　　　】先生(女士)代表本人(或本單位)　【　　　　　　　】出席四川海特高新技術(shù)股份有限公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1、本人(或本單位)對(duì)《公司股權(quán)分置改革方案》的投票意見(jiàn)：

　　同意【　】；反對(duì)【　】；棄權(quán)【　】。(附注1)

　　2、本人(或本單位)對(duì)《關(guān)于修改公司章程的議案》的投票意見(jiàn)：

　　同意【　】；反對(duì)【　】；棄權(quán)【　】。(附注1)

　　委托人姓名或名稱(chēng)(附注2)：

　　身份證號(hào)碼(附注2)：

　　股東帳號(hào)：

　　持股數(shù)量(附注3)：

　　被委托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托人(附注4)：

　　委托日期：2005年　月　日

　　附注：

　　1　、如欲投票同意決議案，請(qǐng)?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票棄權(quán)案，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2　、請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　3　、請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě)，則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　4　、代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須法定代表人簽字并加蓋法人印章。