海特高新獨董公開征集投票權報告書的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司2005年第二次臨時股東大會將于2005 年8月1日召開。公司分別于2005年7月1日和2005年7月18日在巨潮資訊網站(http：//www.cninfo.com.cn)上發布了《獨立董事征集投票權報告書》和《關于獨立董事公開征集投票權報告書的第一次催告通知》。根據中國證監

會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《關于上市公司股權分置試點有關問題的通知》的要求，現公告獨立董事征集投票權的第二次催告通知。

　　公司獨立董事劉亞蕓女士就2005年第二次臨時股東大會征集投票權：

　　會議時間：2005年8月1日；

　　審議事項：

　　1、《公司股權分置改革方案》

　　2、《關于修改公司章程的議案》

　　其中，《公司股權分置改革方案》需要進行類別表決，本次股權分置改革方案不僅須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，且須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　征集對象：截止2005年7月20日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東；

　　征集時間：2005年7月21日-2005年7月29日(每日9：00？17：00)。

　　全文詳見刊登在公司指定信息披露網站http：//www.cninfo.com.cn上的《四川海特高新(資訊 行情 論壇)技術股份有限公司獨立董事征集投票權報告書的第二次催告通知》。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2005年7月21日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　授權委托人聲明：本人或公司在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《四川海特高新技術股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》(以下簡稱《征集投票權報告書》)全文、召開四川海特高新技術股份有限公司2005年第二次臨時股東大會(以下簡稱本次股東大會)的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。在本次股東大會召開前，本人或公司有權隨時按《征集投票權報告書》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　征集人(被授權委托人)聲明：征集人已按有關規定編制并公告了《征集投票權報告書》，并將按照授權委托人的投票指示參加本次股東大會行使投票權。

　　本人或公司作為授權委托人，茲授權委托四川海特高新技術股份有限公司獨立董事劉亞蕓女士代表本人或公司出席四川海特高新技術股份有限公司于2005年8月1日召開的2005年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人或公司對本次征集投票權事項的投票意見：

　　(注：請根據股東本人意見決定對上述議案選擇贊成、反對、棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托股東對該項征集事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或組織機構代碼：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：（來源：上海證券報）