深南電(000037、200037)召開臨時股東大會會議通知

　　一、審議通過《關于香港南海洋行（國際）有限公司非上市外資股申請轉為境內上市外資股的議案》。

　　同意香港南海洋行（國際）有限公司所持非上市外資股83748408股（占公司股份總額15.28%）申請轉為境內上市外資股（即B股），以上事宜需提交公司股東大會審議批準，并按中國證監會等部門有關規定，辦理相應的審批手續。如果該申請獲得主管部門批準并最終

實施流通，公司將同時修改《公司章程》中的相應的條款。

　　二、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　三、審議通過《關于召開2005年度第二次臨時股東大會的議案》。

　　1、召開時間：2005年8月22日（星期一）上午10：30時

　　2、召開地點：深圳市南山區華僑城(資訊 行情 論壇)漢唐大廈17樓

　　3、召開方式：現場投票

　　會議將審議上述議案。