鑫富藥業第二屆董事會第十四次會議決議公告

　　一、審議通過了關于修訂《浙江杭州鑫富藥業(資訊 行情 論壇)股權分置改革說明書》的議案。

　　（一）關于對價內容的修訂

　　現修訂為：

　　（1）非流通股股東為了獲取其所持非流通股的上市流通權，作為對價，向公司股權登記日在冊的流通股股東支付總計877.5萬股公司股票。

　　（2）非流通股股東支付的公司股票由流通股股東按各自持股比例分享，其中每位流通股股東分別按其在股權登記日所持流通股股票數量的45%獲付公司股票（即每持有公司流通股股票10股獲付4.5股公司股票）。獲付不足1股的余股按《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》規定的方法處理。

　　（3）非流通股股東應支付的公司股票由非流通股股東按各自持股比例支付。

　　（4）非流通股股東的承諾

　　① 公司全體非流通股股東承諾：其持有的公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓。

　　②本次改革前持有公司股份總數5%以上的非流通股股東承諾：在前項承諾期期滿后，通過深交所掛牌交易出售股票，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。

　　③申光貿易特別承諾：其現持有的公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起60個月內，在任何價位均不上市交易；自獲得上市流通權之日起，若公司股票在連續5個交易日內收盤價未能達到或超過22元/股，即使在前述承諾期滿后的12個月內也不上市交易。期間若公司發生派息、送配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對前述承諾的公司股價作除權除息處理。

　　（二）關于股權分置改革前后公司股權結構變動情況的修訂

　　（三）關于公司股權分置改革重要時間提示的修訂現修訂為：

　　1、公司第二屆董事會第十三次（臨時）會議召開日：6月26日。

　　2、公司第二屆董事會第十三次（臨時）會議決議及相關文件公告日：6月28日。

　　3、公司股票復牌日：6月29日。

　　4、股權登記日：7月19日。

　　5、公司第二屆董事會第十四次（臨時）會議召開日：7月19日。

　　6、公司第二屆董事會第十四次（臨時）會議決議及相關文件公告日：7月20日。

　　7、公司股票停牌： 7月20日至8月5日。

　　8、公司獨立董事征集投票權時間：7月21日至29日。

　　9、股東大會三次催告及獨立董事征集投票權三次催告日期：7月21日、22日和25日。

　　10、流通股股東網絡投票時間：8月1日至5日。

　　11、現場臨時股東大會召開日：8月5日。