南京中北(000421)董事會決議公告

　　南京中北(資訊 行情 論壇)（集團）股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況和出席情況

　　南京中北（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2005年7月17日上午9時在公司六樓會議室召開。本次會議通知及會議材料于2005年7月7日以傳真方式送達全體董事。會議應到董事9人，親自出席會議6人。獨立董事楊榮華先生因出差缺席會議；董事徐益民先生因故未能出席會議，委托獨立董事陳惠怡女士出席會議并行使表決權；董事許正茍先生因故未能出席會議，委托董事周學信先生出席會議并行使表決權。符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。公司部分監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議由董事長薛樂群先生主持。

　　二、議案審議情況

　　與會董事經(jīng)充分審議，審議通過以下議案：

　　1、審議通過《關于公司組建公交產(chǎn)業(yè)平臺的報告》（同意：8票；反對：0票；棄權：0票）。為了促進公司公交業(yè)務的良性發(fā)展，同意整合公司公交產(chǎn)業(yè)資源，搭建公交產(chǎn)業(yè)平臺，并引進境外投資者。擬將公司所持有的六家控股子公司的股權等資源轉(zhuǎn)至公交產(chǎn)業(yè)平臺中，組建成立內(nèi)資有限責任公司，之后由境外投資者以現(xiàn)金方式收購部分股權并成立中外合資有限責任公司，發(fā)揮公交業(yè)務集約化管理優(yōu)勢。截止2005年6月30日，我公司持有的六家控股子公司的賬面價值為12992.13萬元。待與境外投資者簽訂框架協(xié)議后，董事會將該事項提請股東大會批準。根據(jù)項目進展情況，公司將予以及時披露。

　　2、同意獨立董事關于聘請中介機構對公司資金使用情況進行專項審計的提議。鑒于公司近幾年長期投資和房地產(chǎn)投資有較大增長，為了平衡內(nèi)部資金使用和對外投資，控制公司資金風險，獨立董事提議聘請中介機構對公司資金使用情況進行專項審計，以確定公交產(chǎn)業(yè)平臺投資規(guī)模。待專項審計結(jié)束后，公司將及時披露審計結(jié)果。（同意：8票；反對：0票；棄權：0票）

　　三、備查文件：

　　（一）提交董事會會議審議的議案及相關文件；

　　（二）董事會會議記錄；

　　（三）董事會決議。

　　南京中北（集團）股份有限公司董事會

　　二○○五年七月十九日