鹽田港A第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　深圳市鹽田港(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會(huì)

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2005年7月15日以書面方式發(fā)出會(huì)議通知，于2005年7月18日（星期一）上午在深圳市鹽田港海港大廈十九樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自或委托出席董事10名。董事李選民先生因事未能出席會(huì)議，董事張明鳴先生、趙啟正先生因公出差均委托董事劉明德先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事白有忠先生、李選舉先生因事均委托獨(dú)立董事郭晉龍先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)李選民先生委托，董事陳欽碩先生召集并主持了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂版)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了關(guān)于調(diào)整公司董事長(zhǎng)的決議。

　　選舉陳欽碩先生為深圳市鹽田港股份有限公司董事長(zhǎng)。陳欽碩先生簡(jiǎn)歷附后。

　　因工作調(diào)動(dòng)原因，李選民先生不再擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)。李選民先生在擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)期間，勤勉盡責(zé)，為公司做了大量的工作，公司董事會(huì)向李選民先生表示衷心的感謝。

　　公司董事會(huì)決定將李選民先生不再擔(dān)任公司董事的議案提交公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了關(guān)于召開公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決議。

　　特此公告。

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會(huì)

　　二??五年七月十八日簡(jiǎn)歷

　　陳欽碩，男，1954年出生，漢族，籍貫廣東，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)政工師。1974年12月至1984年4月，在鐵道兵某部任文書、排長(zhǎng)、政治處干事；1984年4月至1988年5月，在湖北省委宣傳部干部處任干事、副科長(zhǎng)；1988年5月至1993年12月，在深圳市委組織部干部一處、企業(yè)干部處任副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副處級(jí)調(diào)研員；1993年12月至1996年10月，在鹽田港集團(tuán)任人事部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、梧桐山隧道二期工程指揮部指揮；1995年5月兼任鹽田港集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委副書記；1996年10月至2000年3月任鹽田港集團(tuán)副總經(jīng)理；1999年4月兼任鹽田港集團(tuán)紀(jì)委書記；2000年3月至今，任鹽田港集團(tuán)黨委副書記兼紀(jì)委書記、董事；2003年12月至今任鹽田三期國(guó)際集裝箱碼頭有限公司董事；1997年7月至今任本公司董事。

　　深圳市鹽田港股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于李選民先生不再擔(dān)任公司董事的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳市鹽田港股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱公司章程）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)李選民先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任公司董事的有關(guān)問題發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　李選民先生在擔(dān)任公司董事期間，勤勉盡責(zé)，為公司做了大量的工作。同意提交公司董事會(huì)表決。

　　公司獨(dú)立董事：李選舉、白有忠、劉　恒、郭晉龍

　　二??五年七月十八日