賽格三星：董事會決議公告

　　深圳賽格三星股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2005年7月4日公司董事會以書面方式發出關于召開董事會三屆十二次會議的通知。2005年7月15日上午9點，深圳賽格三星股份有限公司第三屆董事會第十二次會議在賽格集團小會議室召開。

　　張為民董事長、李炳騋副董事長、張帥恒董事、金尚煥董事、張長海董事及獨立董事李秉心、陳杰平、雷銑和王科夫董秘出席了本次會議。

　　姜進炅董事因股東方事宜請假，委托李炳騋董事行使董事權利。

　　監事會成員李悅、胡康一、李盛洙、權赫和列席了本次會議。

　　公司經營管理部財務處安光輝處長列席了本次會議。

　　公司董事會成員共9人，實到8人。符合《公司法》和《公司章程》的規范要求，本次董事會會議有效。

　　本次董事會會議由張為民董事長主持。

　　與會董事就會議議題進行充分研究和審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了公司2005年半年度報告及其摘要

　　報告期內，公司累計生產玻殼屏產品895萬只（其中29″以上產品220萬只）、錐產品778萬只（其中29″以上產品348萬只），分別比去年同期增長102.95%和163.73%。屏、錐產品的銷量分別為789萬只和769萬只，完成銷售收入109,598萬元，銷售成本75,390.43萬元，實現凈利潤11,245.74，毛利率31.21%。

　　與會董事一致認為，公司2004年年度報告客觀、真實的反映了公司的經營、財務和管理狀況。同意上報監管部門審核通過后在《證券時報》公開披露。

　　該議案經到會8名董事審議，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過公司關于修改公司章程的議案：

　　①同意公司為拓展公司新的生產經營領域，對公司章程第十三條作相應的修改：

　　原為：生產經營彩管玻殼及其材料、玻璃器材。

　　修改為：生產經營彩管玻殼及其材料、玻璃器材，平面顯示器件玻璃及其材料。

　　此項修改需報請公司臨時股東大會審議通過后，并報政府有關部門批準、公司登記機關核準后實施。

　　②同意為加強總經理權限，有利于公司更好發展，所提出的對公司章程相關條款進行修改的議案：

　　第一百三十六條中：

　　原為：常務副總經理和副總經理協助總經理工作，并負責分管部門的工作。如總經理因故不能履行其職權，常務副總經理代行其職權。總經理和常務副總經理就重大事項進行協商后，由總經理做最后決定。

　　修改為：總經理全權負責公司日常經營活動，決定副總經理的業務分工。重大經營事項經過經營班子研究后，由總經理做最后決定。如總經理因故不能履行其職權，由總經理委托常務副總經理或副總經理代行其職權。

　　第一百四十二條：

　　原為：對于計劃外經濟合同和資金使用項目，金額在二十萬元以上一百萬元人民幣以下的申請、執行由總經理審批、檢查。

　　修改為：對于計劃外生產經營合同和生產性資金使用項目，金額在二十萬元以上一千萬元人民幣以下的申請、執行由總經理審批、檢查。

　　此項修改需報請公司臨時股東大會審議通過后實施。

　　上述臨時股東大會相關事宜另行安排。

　　該議案經到會8名董事審議，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　深圳賽格三星股份有限公司董事會

　　2005年7月19日