好 時 光：第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　廈門好時光實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準備和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廈門好時光實業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2005年7月18日在深圳市羅湖區羅沙經二路38號華清園四樓辦公室召開。本次會議的通知于2005年7月14日以電話方式送達全體董事成員。會議應到董事9人，實到董事9人，出席會議的董事為田青、鄭愛民、吳超、田峰、郭俊東、曹玉鷗、蘇洋、王鐵林、馬建華。公司監事會成員列席了本次會議。會議由董事長田青女士主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手方式表決通過了如下決議：

　　一、由于深圳市志誠物業管理有限公司托管好時光酒店公寓各店經過兩個月的運行，經營效果不理想，未達到經營預期目的，因此，同意終止委托，好時光酒店公寓各店自2005年8月1日起仍由本公司下屬公司深圳市好時光酒店管理有限公司直接經營管理。好時光酒店公寓各店由下屬公司自行經營管理，仍將面臨很大的經營壓力，公司將進一步加強管理來緩解這一問題。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于繼續開發華逸園項目的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。（本交易屬關聯交易，關聯董事田青及吳超已按規定回避表決）

　　三、審議通過《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　《關于繼續開發華逸園項目的議案》須提請公司2005年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　廈門好時光實業股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年七月十八日