好時光召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　廈門好時光(資訊 行情 論壇)實業股份有限公司

　　關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廈門好時光實業股份有限公司于2005年7月18日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了公司《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》，現將有關具體事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2005年8月19日上午9:30-11:00

　　2、會議地點：深圳市羅湖區羅沙經二路華清園酒店公寓13樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議表決方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　（1）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　�。�2）公司聘請的法律顧問；

　　（3）截止2005年7月29日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（4）因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、會議審議事項

　　1、會議議題：關于繼續開發華逸園項目的議案；

　　2、議案披露情況：將與本會議通知一并公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　出席會議的個人股東持本人身份證原件、股東帳戶卡和持股清單等股權證明；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2005年8月1日，上午8：30-下午5：30

　　3、登記及聯系地址：深圳市羅湖區羅沙經二路38號華清園酒店公寓四樓辦公室

　　郵編：518003，聯系人：曹玉鷗，電話：0755-25688234，

　　傳真：0755-25688181

　　四、其他事項

　　會議費用：參加會議的股東住宿費和交通費自理。附1：授權委托書

　　茲全權委托（先生/女士）代表我（單位/本人）出席廈門好時光實業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使全部表決權（如有部分授權，請具體注明）。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人證券帳戶代碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：受托日期及期限：

　　附2：股東登記表

　　截止2005年月日下午15：00股票交易結束時，本公司（或本人）持有000526好時光股票，現登記參加公司2005年第一次臨時股東大會。

　　單位名稱（或姓名）：　聯系電話：

　　身份證號碼： 股東帳戶號：

　　持有股數：注：此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效。

　　特此公告。

　　廈門好時光實業股份有限公司

　　董事會

　　二OO五年七月十八日