青海明膠：2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　青海明膠股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年7月16日上午9：00時

　　2.召開地點：公司控股子公司青海明諾膠囊有限公司會議室

　　3.召開方式：現場記名投票。

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人： 董事長趙華

　　6.會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明：公司董事長趙華先生主持了本次會議，公司部分董事、監事、高級管理人員及樹人律師事務所指派見證律師姜有生列席本次會議，出席本次會議的股東及股東代理人數共5人，所持（代理）股份8714.2萬股，占公司有表決權總股份的57%，本次股東大會沒有流通股股東參加表決。非流通股股東（代理人）出席本次股東大會的人數共5人，所持（代理）股份8714.2萬股。符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》相關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東（代理人）5 人、代表股份 8714.2萬股、占上市公司有表決權總股份57％。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：本次會議沒有社會公眾股東東參加會議表決。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票方式逐項表決，各項提案表決結果如下：

　　1、審議通過將公司所屬天津經濟技術開發區工業廠房向天津經濟技術開發區國有資產經營公司出租的議案；經會議審議，與會股東投票表決，同意將公司所屬天津經濟技術開發區工業廠房向天津經濟技術開發區國有資產經營公司出租，本次出租廠房總占地面積13平方米，其中建筑面積55000平方米，租賃期限自2005年1月1日至2007年12月31日。表決情況：出席會議的股東同意8714.2萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　2、審議通過調整公司經營范圍、變更公司章程部分條款的議案經會議審議，與會股東投票表決，同意對公司經營范圍進行調整，并授權公司董事會辦理公司章程相關條款的變更及工商登記資料變更事宜。具體內容見2005年6月16日《證券時報》、深圳巨潮網、公司網站公告。表決情況：出席會議的股東同意8714.2萬股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：樹人律師事務所

　　2.律師姓名：姜有生

　　3.結論性意見：樹人律師事務所姜有生律師到會見證本次會議，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序,出席會議的人員資格、議案內容、表決程序及表決結果符合《公司法》、《規范意見》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會決議真實、合法、有效。

　　青海明膠股份有限公司董事會

　　2005年7月16日