蘇泊爾召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　證券簡(jiǎn)稱：蘇泊爾(資訊 行情 論壇) 浙江蘇泊爾炊具股份有限公司關(guān)于

　　召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的第二次催告通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年6月30日、7月14日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的第一次催告通知》，本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的第二次催告通知。有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、 召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2005年8月1日（周一）14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　(1)本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2005年7月25日至2005年8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00，,即2005年7月25日(周一)至2005年8月1日(周一)的股票交易時(shí)間;

　　(2)本次股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為2005年7月25日9：30，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為2005年8月1日15：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州開元名都大酒店(浙江省杭州市蕭山市心中路818號(hào))

　　3、股權(quán)登記日:2005年7月15日。

　　4、召集人:公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票（征集投票權(quán),下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。

　　7、催告通知

　　臨時(shí)股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布三次臨時(shí)股東大會(huì)催告通知和三次獨(dú)立董事征集投票權(quán)催告通知，三次催告時(shí)間分別為7月14日、7月18日、7月25日。

　　8、出席會(huì)議對(duì)象

　　(1)凡2005年7月15日(周五)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)及表決;不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2) 公司董事、監(jiān)事、公司其他高級(jí)管理人員、聘任律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日次一交易日(2005年7月18日)起持續(xù)停牌,如股東大會(huì)通過本議案,公司股票持續(xù)停牌至股權(quán)分置改革實(shí)施日;如本次股東大會(huì)未通過本議案,則股東大會(huì)決議公告后復(fù)牌。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《公司股權(quán)分置改革方案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公司于2005年6月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托獨(dú)立董事投票具體程序見《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東大會(huì)的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次股東大會(huì)所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公司于2005年6月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》規(guī)定,上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司全體獨(dú)立董事張東立先生、盧建平先生、辛金國(guó)先生一致同意辛金國(guó)先生作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日公布在信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn上的《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1) 如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托獨(dú)立董事投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托獨(dú)立董事投票重復(fù)投票，以委托獨(dú)立董事投票為準(zhǔn)。

　　(3) 如果同一股份多次委托獨(dú)立董事投票，以最后一次委托獨(dú)立董事投票為準(zhǔn)。

　　(4) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5) 如同一股份既通過互聯(lián)網(wǎng)投票又通過交易系統(tǒng)投票的,以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1) 有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2) 充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　（3）未參加本次投票表決的流通股東或雖參加本次投票表決但投反對(duì)票,如本次股東大會(huì)決議獲得通過,仍需按本次股東大會(huì)表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：

　　a）法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b）個(gè)人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址:浙江杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)濱安路501號(hào)辦公樓3樓

　　浙江蘇泊爾炊具股份有限公司 證券部

　　郵編：310052

　　聯(lián)系電話:0571-86858778

　　傳真號(hào)碼：0571-86858678

　　聯(lián)系人:葉繼德(董事會(huì)秘書)　廖莉華(證券事務(wù)代表)

　　(信函上請(qǐng)注明股東大會(huì)字樣)

　　3、登記時(shí)間：2005年7月25日(周一)至2005年7月27日(周三)（8：30-11：30，14：00-17：00）

　　五、獨(dú)立董事征集投票權(quán)程序

　　公司獨(dú)立董事張東立先生、盧建平先生、辛金國(guó)先生一致同意由獨(dú)立董事辛金國(guó)先生作為征集人向全體流通股股東征集本次股東大會(huì)的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2005年7月15日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)蘇泊爾的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2005年7月25日至2005年7月28日(交易日的8：30-11：30,14:00-17:00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為獨(dú)立董事無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?005年6月30日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上發(fā)布《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》及本日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的此催告通知。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　浙江蘇泊爾炊具股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇五年七月月十八日