東方賓館：董事會五屆二次會議決議公告

　　廣州市東方賓館股份有限公司

　　董事會五屆二次會議決議公告

　　重要提示：本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州市東方賓館股份有限公司董事會五屆二次會議于二○○五年七月十五日以通訊表決方式召開，會議通知于二○○五年七月二日以傳真或電子郵件方式發出，本次董事會應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次董事會會議經參加表決董事研究審議，一致通過如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權通過同意陳聰先生因工作調動原因，而辭去公司董事會秘書職務的申請。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權通過同意聘任陳麗紅女士為公司董事會秘書。 簡歷附后。

　　特此公告。

　　廣州市東方賓館股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○五年七月十六日附　董事會秘書簡歷：

　　陳麗紅 女　35歲 大學本科學歷 會計師 經濟師 曾任廣州越秀集團有限公司企管部副經理，現任廣州東方酒店集團有限公司企管部經理。