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證券簡稱：長安汽車長安B 重慶長安汽車股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會于2005年7月15日召開第三屆董事會第十五次會議，會議通知及文件于2005年7月8日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。本次董事會會議以通訊表決方式召開，應參加表決的董事15人，實際參加表決的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議以通訊表決方式審議全票通過關于出資8,000萬元設立兵器裝備集團財務有限責任公司的議案。
為了提高資金使用效率，經中國銀行業監督管理委員會批準，中國兵器裝集團公司擬成立財務公司集中管理資金，提高資金使用效率。擬成立的財務公司注冊資本為5.2億元，其股東構成情況如下：序號股東名稱出資額（萬元） 股權比例（%）1 中國兵器裝備集團公司 35,500(含600萬美元) 68.272重慶長安汽車股份有限公司8,000 15.393 河南中原特殊鋼集團有限責任公司 3,000 5.774成都光明光電信息材料有限公司 1,500 2.895國營湖北華中精密儀器廠 1,000 1.926 云南西儀工業有限公司 1,0001.927 四川建安工業有限責任公司 1,0001.928 湖南江濱機器（集團）有限責任公司 1,000 1.92合計 52,000100
由于該事項屬公司與實際控制人中國兵器裝備集團公司及下屬6家公司之間的共同投資，屬關聯交易事項，公司關聯董事尹家緒先生、徐留平先生、王廷偉先生、鄧騰江先生、郭學武先生對該事項回避表決。
重慶長安汽車股份有限公司
董 事 會
2005年7月15日
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