四環(huán)生物：第四屆董事會第二次會議決議公告

　　股票簡稱：四環(huán)生物 江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司于2005年7月14日在本公司會議室召開第四屆董事會第二次會議。本公司于2005年7月4日以電話、郵寄方式發(fā)布了召開董事會的通知。出席會議董事應到6名，實到6名，分別為孫國建、顏祖蔭、高立新、于公義、王國堯、楊順保。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　本次會議出席會議的六名董事以全票同意通過了如下決議：

　　1、鑒于江蘇陽光股份有限公司為本公司控股子公司北京四環(huán)生物制藥有限公司6000萬元借款提供了擔保，經與會董事商議，本公司同意為江蘇陽光股份有限公司需要貸款時提供擔保，擔保金額不超過6000萬元，擔保時間不超過三年。

　　被擔保人基本情況：江蘇陽光股份有限公司為上海證券交易所上市公司，注冊地點江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)馬嘶橋，法定代表人陳麗芬。截止2004年該公司凈資產為22.09億元，2004年度凈利潤為5248萬元。截止2005年第一季度，該公司資產負債率為47%。江蘇陽光股份有限公司與本公司無關聯(lián)關系。

　　本公司尚未與江蘇陽光股份有限公司簽訂擔保協(xié)議。截止本次擔保生效前，本公司未有對外擔保發(fā)生。本公司曾于2005年5月27日召開第四屆董事會第一次會議通過同意為本公司控股子公司北京四環(huán)生物制藥有限公司提供6000萬元擔保，截止本次董事會召開為止，本公司尚未履行該次擔保事項。

　　2、本公司為在無錫地區(qū)設立醫(yī)藥藥品銷售分支機構，擬以不超過4500萬元的自有資金，以市場價格向無錫市景山房產開發(fā)有限公司購買一宗商用房產，該宗房產位于無錫市區(qū)中心位置縣前街與吉慶里街的交界處，地段繁華，該宗建筑物面積約為1876平方米，為臨街的四間二層樓成品門面商鋪房，外立面統(tǒng)一裝修、內部普通裝修，成新率100%。無錫市景山房產開發(fā)有限公司與本公司無關聯(lián)關系。以上房產將作為本公司無錫地區(qū)藥品銷售辦事處。

　　3、同意將本公司將持有的昆山中環(huán)置業(yè)有限公司（以下簡稱昆山中環(huán)）95%股權，以4189萬元價格轉讓給上海新萬融水利工程技術有限公司（內容詳見《江蘇四環(huán)生物股份有限公司出售子公司股權》的董事會臨時公告，公告編號：臨-2005-11號）。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事會

　　2005年7月14日