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深圳市海王生物工程股份有限公司
關于控股子公司更名及醫藥物流項目進展情況的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、控股子公司更名情況
本公司控股子公司山東濰坊海王醫藥有限公司（本公司持有該公司60%的股權），為適應跨區域經營發展的需要，已更名為山東海王銀河醫藥有限公司，注冊地址變更為濰坊市健康東街甲198號，倉庫地址變更為：濰坊市濰安路369號，經營范圍增加為：批發中成藥，中藥材，中藥飲片，化學藥制劑，化學原料藥，抗生素，生化藥品，生物制品，麻醉藥品，精神藥品，醫療用毒性藥品；銷售一、二、三類醫療器械產品；銷售常溫保存食品及保健食品；貨物進出口，技術進出口。
二、控股子公司項目進展情況
經本公司董事局2004年6月30日召開的第三屆董事局第三十九次會議審議批準，本公司控股子公司山東海王銀河醫藥有限公司（原稱山東濰坊海王醫藥有限公司）在山東省濰坊高新技術產業開發區內投資興建濰坊海王醫藥工業園倉儲配送中心項目，該項目建設規模：征地面積26.7公頃，總投資15000萬元以內（詳細情況請參見本公司2004年7月3日在《中國證券報》及《證券時報》上刊登的關于控股子公司投資醫藥工業園倉儲配送中心項目的公告）。
截止公告日，該項目一期工程已經建成，工業園倉儲物流配送中心主體工程及設備安裝已全部完成并投入使用（其中倉庫已于2004年12月底投入使用，自動分揀設備已于2005年7月11日投入使用，年最大分揀配送額可達30億元），附屬辦公設施主體工程已基本完工。該工程項目的完工，大大提高了山東海王銀河醫藥有限公司的現代物流配送能力，更好的適應社會化物流配送需求和滿足客戶需要，提高該公司的市場終端覆蓋范圍與競爭能力。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2005年7月14日
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